Coinbase報(bào)告：美國(guó)在比特幣用戶數(shù)據(jù)監(jiān)控方面處于領(lǐng)先地位

Coinbase的一篇博文分享了相關(guān)見解，文中稱:“2020年共有約4227個(gè)請(qǐng)求，其中54%是在本報(bào)告涵蓋的時(shí)間段內(nèi)發(fā)出的。聯(lián)邦調(diào)查局(FBI)和國(guó)土安全調(diào)查(HSI)構(gòu)成了美國(guó)執(zhí)法信息請(qǐng)求的大部分，占50.9%。在此期間，約51%的申請(qǐng)來(lái)自美國(guó)機(jī)構(gòu)?！?/span>

根據(jù)該帖子顯示，美國(guó)執(zhí)法機(jī)構(gòu)對(duì)用戶信息提出了約1197項(xiàng)請(qǐng)求，而英國(guó)提出的執(zhí)法請(qǐng)求是所有國(guó)家中第二多的，為597項(xiàng)。美國(guó)、英國(guó)和德國(guó)提出的請(qǐng)求約占這一時(shí)期所有請(qǐng)求的90%。

除了聯(lián)邦調(diào)查局和國(guó)土安全調(diào)查之外，Coinbase還收到了美國(guó)國(guó)稅局、美國(guó)司法部、美國(guó)證券交易委員會(huì)以及州和地方機(jī)構(gòu)的信息請(qǐng)求。

加密貨幣交易所Kraken在其2019年透明度報(bào)告中指出，美國(guó)對(duì)用戶信息的請(qǐng)求占總數(shù)的61%。

雖然比特幣建立在一個(gè)公共的、易于審計(jì)的賬本上，但它被設(shè)計(jì)成以匿名方式利用，不受任何第三方的干涉，包括政府和執(zhí)法機(jī)構(gòu)。比特幣領(lǐng)域的許多人認(rèn)為這種信息請(qǐng)求（也可以解釋為要求）是機(jī)構(gòu)的過(guò)度伸張，他們無(wú)權(quán)使用這一自由和開源的金融工具。

有媒體表示，現(xiàn)在美國(guó)國(guó)稅局（IRS）可能準(zhǔn)備向加密貨幣交易征稅了。美國(guó)國(guó)稅局（IRS）正在尋求獲得美國(guó)納稅人在數(shù)字貨幣交易所的交易記錄。

加利福尼亞北區(qū)的一家聯(lián)邦法院5月5日下達(dá)了一項(xiàng)命令，授權(quán)美國(guó)國(guó)稅局（IRS）向Payward Ventures公司及其旗下加密貨幣交易所Kraken發(fā)出John Doe傳票，要求出示從2016年到2020年間在Kraken交易超過(guò)2萬(wàn)美元加密貨幣的用戶記錄，以識(shí)別“可能未遵守國(guó)內(nèi)稅收法律”的美國(guó)納稅人。

所謂“John Doe傳票”也即軼名傳票，在送達(dá)時(shí)不知被告的真實(shí)姓名，而以John Doe為其姓名之代稱發(fā)出的傳票，在送達(dá)后如明確了被告的真實(shí)姓名，可予補(bǔ)正。

美國(guó)國(guó)稅局（IRS）發(fā)出的John Doe傳票，旨在要求提供不知其姓名但負(fù)有潛在納稅義務(wù)的納稅人的有關(guān)信息。

美國(guó)司法部稅收司代理助理檢察長(zhǎng)戴維·哈伯特（General David A. Hubbert）表示，“收集今天批準(zhǔn)的傳票中的信息是確保加密貨幣所有者遵守稅法的重要步驟”，“那些使用加密貨幣進(jìn)行交易的人必須像其他納稅人一樣履行納稅義務(wù)?！?/span>

美國(guó)國(guó)稅局局長(zhǎng)查克·雷蒂格（Chuck Rettig）表示：“納稅人沒(méi)有繼續(xù)不報(bào)告虛擬貨幣交易產(chǎn)生的收入和應(yīng)繳稅款的借口?！?nbsp;“這次John Doe傳票是我們努力發(fā)現(xiàn)那些試圖避開報(bào)告并避免支付合理稅額的人的一部分?！?/span>

此前2021年4月1日，馬薩諸塞州聯(lián)邦法院下達(dá)命令，授權(quán)IRS要求總部位于波士頓的數(shù)字貨幣交易所Circle上為John Doe傳票提供類似服務(wù)。

加州此次法令沒(méi)有指控Kraken從事與其數(shù)字貨幣兌換業(yè)務(wù)有關(guān)的任何不法行為。相反，根據(jù)法院的命令，傳票尋求國(guó)稅局“對(duì)可確定的一群人或一類人進(jìn)行調(diào)查”有關(guān)的信息，認(rèn)為國(guó)稅局有合理的依據(jù)認(rèn)為這些人“可能未遵守國(guó)內(nèi)稅收法”。根據(jù)提交的傳票副本，美國(guó)國(guó)稅局指示Kraken出示交易記錄以及有關(guān)的其他文件，以識(shí)別上述美國(guó)納稅人的行為。

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