大唐國際發(fā)電股份有限公司

大唐國際發(fā)電股份有限公司于1994年12月在北京正式注冊成立，1997年3月21日大唐發(fā)電的H股股票分別在香港及倫敦上市，發(fā)行H股約14.31億股，籌集資金約人民幣37億元。2001年，公司正式獲準(zhǔn)發(fā)行一級美國存托憑證（ADRs），并已正式進(jìn)行柜臺交易。2003年9月，公司成功發(fā)行了5年期1.538億美元可換股債券。2006年12月，公司A股股票（股票代碼：601991）正式在上海證券交易所掛牌上市，募集資金凈額人民幣32.79億元。

截至2011年12月31日，公司注冊資本約為人民幣116.95億元，公司及其子公司合并總資產(chǎn)約為人民幣2,441億元，已投產(chǎn)發(fā)電設(shè)備容量38,484.2兆瓦。

2009年12月，大唐國際發(fā)電股份有限公司憑借其優(yōu)秀的市場業(yè)績和良好的品牌印象成功入選由全球領(lǐng)先的財經(jīng)雜志《巴菲特雜志》、《世界經(jīng)濟(jì)學(xué)人周刊》和世界權(quán)威的品牌價值研究機(jī)構(gòu)——世界企業(yè)競爭力實驗室聯(lián)合舉辦的“2009年（第六屆）中國25家最受尊敬上市公司”。大唐國際發(fā)電股份有限公司被巴菲特雜志、世界企業(yè)競爭力實驗室、世界經(jīng)濟(jì)學(xué)人周刊聯(lián)合評為2010年（第七屆）中國上市公司100強(qiáng)，排名第22位。2010年，再次入選《巴菲特雜志》、世界企業(yè)競爭力實驗室與《世界經(jīng)濟(jì)學(xué)人周刊》聯(lián)合舉辦的“中國25家最受尊敬上市公司”大獎。

2006年度，公司繼續(xù)將香港聯(lián)合交易所有限公司（「香港聯(lián)交所」）證券上市規(guī)則（「上市規(guī)則」）附錄14《企業(yè)管治常規(guī)守則》列載的原則應(yīng)用予企業(yè)管治系統(tǒng)的各方面，并體現(xiàn)在本公司各類規(guī)定及公司管理的實施之中。公司于該年度全面遵守《企業(yè)管治常規(guī)守則》之守則條文（「守則條文」），且在若干方面更達(dá)到或超過《企業(yè)管治常規(guī)守則》的最佳建議。

多年來，公司不僅致力于經(jīng)營及拓展公司業(yè)務(wù)，以使股東獲得合理的回報，同時透過多種渠道及方法，以使股東及時、準(zhǔn)確的獲知公司的經(jīng)營管理情況及相關(guān)信息，其中包括：每年按規(guī)定召開股東周年大會，決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃，選舉和更換董事、監(jiān)事； 審議董事會、監(jiān)事會的工作情況，審議并批準(zhǔn)公司的年度財務(wù)預(yù)算、決算方案及利潤分配方案等；定期發(fā)布公司的年度、中期業(yè)績及公司年報、中報，在其中詳盡介紹公司的經(jīng)營狀況，董事情況，并就股東及投資者關(guān)心的問題作出答復(fù)；對董事會做出重大決策及董事會執(zhí)行股東大會決議的情況，以及公司落實董事決策的情況，按照「上市規(guī)則」的規(guī)定及時向股東發(fā)布相關(guān)信息。公司更設(shè)立專職部門，安排專職人員處理相關(guān)工作，接待來訪人員，并公布聯(lián)系電話，隨時答復(fù)各種電話查詢，同時建立了公司網(wǎng)站，介紹公司的最新動態(tài)及過往業(yè)績，以及公司管理機(jī)構(gòu)等，以使股東或投資者對公司有一個完整的了解。

依據(jù)公司章程，董事會的主要職責(zé)包括：決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案，制定公司增、減資計劃，制定公司章程修改方案，制定公司合并、分立方案，制定公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案、利潤分配方案和彌補虧損方案，決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置，制定公司的基本管理制度等。董事會決議及日常管理事宜的具體執(zhí)行由管理層負(fù)責(zé)。

公司董事會由15名董事組成，包括2名執(zhí)行董事，8名非執(zhí)行董事及5名獨立非執(zhí)行董事，獨立非執(zhí)行董事人數(shù)占公司董事會組成人員的三分之一，符合《企業(yè)管治常規(guī)守則》的最佳建議。

公司董事會成員具有各種適用于董事會的經(jīng)驗、能力、技能和判斷力（詳見本年報內(nèi)董事會成員簡介）。公司董事中有電力技術(shù)、管理方面的專家，也有財務(wù)專家，并有學(xué)者，每位董事閱歷豐富、精明開通及勤奮盡責(zé)。

2014年度，公司董事會共召開3次會議，公司董事出席率（親自及委托其它董事出席）均為100%

公司采納上市規(guī)則附錄10所載的《上市發(fā)行人董事進(jìn)行證券交易的標(biāo)準(zhǔn)守則》（「標(biāo)準(zhǔn)守則」）作為公司董事進(jìn)行證券交易的行為準(zhǔn)則。于向所有董事作出特定查詢后，且根據(jù)所得資料，董事會確認(rèn)所有董事予該年度均遵守標(biāo)準(zhǔn)守則。

公司董事長（董事會主席陳進(jìn)行先生）與公司總經(jīng)理（王欣先生）分別由2人擔(dān)任，公司章程明確規(guī)定了董事長及總經(jīng)理的職權(quán)，董事長的主要職權(quán)包括主持股東大會，召集及主持董事會會議，并負(fù)責(zé)檢查董事會決議的實施情況等；總經(jīng)理的主要職責(zé)包括： (1)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議；（2）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；(3)擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（4）擬訂公司的基本管理制度；（5）制定公司的基本規(guī)章；（6）提請聘任或解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人；（7）聘任或者解聘除應(yīng)由董事會聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員等。有關(guān)的職責(zé)及權(quán)力分布維持上述職責(zé)分明及各盡其責(zé)的管治架構(gòu)。

第十一屆董事會董事長：王順啟

公司非執(zhí)行董事共計13人，本公司章程已規(guī)定，董事（包括非執(zhí)行董事）任期不超過3年，且可連選連任。任何新任董事均須于股東大會選舉同意后方正式成為董事。

公司章程尚未明確規(guī)定董事每3年須輪值告退1次。

2006年度，公司執(zhí)行董事及高級管理人員的酬金執(zhí)行國家規(guī)定的工資制度；根據(jù)公司董事會的決定，公司獨立非執(zhí)行董事的年度酬金為人民幣6萬元；公司其它非執(zhí)行董事的薪酬執(zhí)行各自所在單位的薪酬制度，并由各所在單位支付。公司薪酬及考核委員會由5名董事組成，其中獨立非執(zhí)行董事占多數(shù)，包括獨立非執(zhí)行董事徐大平、夏清，非執(zhí)行董事胡繩木及執(zhí)行董事楊洪明，其主要職責(zé)包括：研究董事與經(jīng)理人員考核的標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行考核并提出建議；研究和審查董事、高級管理人員的薪酬政策與方案（因公司并未有與執(zhí)行董事簽訂服務(wù)合約，故委員會職責(zé)中不包括批準(zhǔn)執(zhí)行董事服務(wù)合約的條款）。2007年3月，公司董事會（包括薪酬委員會成員）對2006年度公司執(zhí)行董事及高級管理人員的工作表現(xiàn)及薪酬水平進(jìn)行了審核，相關(guān)薪酬組成及水平已在本年報內(nèi)披露。

公司章程規(guī)定，公司董事由股東大會選舉和更換，每屆任期不超過三年，并可連選連任。公司董事會并未組建提名委員會，有關(guān)董事調(diào)整事項由董事會組織進(jìn)行，即，公司董事會則根據(jù)股東的推薦意見，經(jīng)對候選人的閱歷審核后，在股東大會前公布候選人的簡歷，以使全體股東充分了解候選人的狀況，行使股東選舉董事的權(quán)力。

公司第五屆董事會成員已于2007年6月30日任期屆滿，于2007年3月30日，召開的第五屆二十一次董事會議，已同意將第六屆董事會組建事項提交2006年度股東周年大會審議。

2006年度，公司支付核數(shù)服務(wù)費用約人民幣1,260.5萬元，支付非核數(shù)服務(wù)費約43.9萬元，非核數(shù)服務(wù)主要包括：出具安慰函及提供新中國會計準(zhǔn)則培訓(xùn)。

董事會轄下審核委員會由5名董事組成，其中獨立非執(zhí)行董事占多數(shù)，審核委員會的主要職責(zé)包括：監(jiān)督公司內(nèi)部審計制度及其實施；負(fù)責(zé)內(nèi)部審計與外部審計之間的溝通；審核公司的財務(wù)信息及期限披露；審查公司的內(nèi)控制度及提議聘請或更換外聘審計機(jī)構(gòu)等。審核委員會會議邀請公司董事、監(jiān)事、財務(wù)總監(jiān)及其它高級管理人員，并邀請公司外聘核數(shù)師出席會議。審核委員會負(fù)責(zé)討論公司內(nèi)部監(jiān)控及財務(wù)管理事宜。董事明白及確認(rèn)其有編制帳目的責(zé)任。有關(guān)核數(shù)師的責(zé)任聲明，請參考本年報的會計師報告。

于2006年度，審核委員會共召開會議2次，對公司中期、年度業(yè)績及相關(guān)財務(wù)事項及公司內(nèi)部有關(guān)控制制度進(jìn)行了認(rèn)真的審核，并對核數(shù)師的工作進(jìn)行了認(rèn)真的評價。審核委員會認(rèn)為，公司內(nèi)部控制系統(tǒng)運作效果顯著，有效控制了公司生產(chǎn)、經(jīng)營等風(fēng)險。同時，審核委員會已向董事會建議，續(xù)聘羅兵咸永道會計師事務(wù)所及普華永道中天會計師事務(wù)所有限公司為本公司2007年度核數(shù)師，但須于2006年度股東周年批準(zhǔn)方為有效。

公司董事會注重風(fēng)險管理，強(qiáng)化內(nèi)部控制，除在董事會下設(shè)置了審核、薪酬及戰(zhàn)略委員會外，并根據(jù)業(yè)務(wù)分設(shè)了包括預(yù)算管理委員會、安全生產(chǎn)委員會、節(jié)能領(lǐng)導(dǎo)小組等多個專業(yè)委員會及內(nèi)部審計部門，協(xié)助公司總經(jīng)理在日常經(jīng)營工作中做出各類重大決策。專業(yè)委員會制度已實行多年，起到了抵御風(fēng)險的作用；于2006年度，公司進(jìn)一步成立了應(yīng)對突發(fā)事件的領(lǐng)導(dǎo)小組及工作組，包括：安全生產(chǎn)應(yīng)急管理、穩(wěn)定應(yīng)急管理及公共衛(wèi)生應(yīng)急管理，制定了相應(yīng)應(yīng)對突發(fā)事項的預(yù)案。

面對高位運行的煤炭價格，大唐發(fā)電較早就確定"以電為主，多元協(xié)同"的發(fā)展戰(zhàn)略，積極開拓非電業(yè)務(wù)。隨著煤炭，以及煤化工等領(lǐng)域的在建項目陸續(xù)投產(chǎn)，2012年前后公司將迎來盈利實現(xiàn)，和效益集中釋放期。

做強(qiáng)做大，優(yōu)化發(fā)展。公司的電站都集中于經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，供電偏緊的京津唐， 東部沿海地區(qū)，區(qū)域優(yōu)勢明顯。再者，公司多年探索和總結(jié)出了一套完整，有效的成本控制和內(nèi)部管理制度， 具有一定的成本控制能力和盈利能力。另外，公司也是大唐集團(tuán)火電業(yè)務(wù)整合的平臺。

提前布局， 贏得未來盈利空間。公司參股的寧德核電項目2008年已開工建設(shè)， 預(yù)計2012年之后陸續(xù)投入商業(yè)運營。公司水電裝機(jī)容量也在穩(wěn)步增長之中。預(yù)計至2015年， 火電發(fā)電量占公司發(fā)電量的75%，水電占15%，風(fēng)電2%，核電8%。電源結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步得到優(yōu)化。

為公司提供上游供應(yīng)的保障。過去幾年， 公司不斷加大優(yōu)質(zhì)動力煤開發(fā)力度，集中精力構(gòu)建和擴(kuò)大公司煤炭基地。目前已控，參股煤礦項目權(quán)益儲量109億噸。公司計劃到2015年，煤炭自給率從目前的22%，提高到40%。

將成為公司未來的利潤增長點。 發(fā)改委批準(zhǔn)的4個煤制天然氣項目中，公司就占了2個，而且項目進(jìn)度也是同業(yè)中進(jìn)展最快的。內(nèi)蒙古多倫煤化工項目設(shè)計規(guī)模為年產(chǎn)46萬噸聚丙烯， 預(yù)計明年將可投產(chǎn)。另外，公司在煤化工業(yè)務(wù)所需的大量煤炭， 水源，管道等稀缺資源的掌控上也取得了先機(jī)，這為日后的項目擴(kuò)建提供了保障。

2023年3月29日，大唐發(fā)電(601991.SH)發(fā)布了2022年年度報告。財報顯示，2022年大唐發(fā)電實現(xiàn)經(jīng)營收入約 1,168.28 億元，比上年同期上升 12.76 %;實現(xiàn)凈利潤約-8.71億元，同比上升 92.57%;歸屬于母公司所有者的凈利潤約為-4.10 億元，同比上升 95.49%。

2019年7月10日，《財富》中國500強(qiáng)排行榜發(fā)布，大唐國際發(fā)電股份有限公司位列第98位。

2019年10月22日，“2019全球新能源企業(yè)500強(qiáng)榜單”發(fā)布，大唐國際發(fā)電股份有限公司位列第284位。

2020年1月11日，“2019中國企業(yè)社會責(zé)任500優(yōu)榜單”發(fā)布，大唐國際發(fā)電股份有限公司位列第90位。

2020年5月10日，“2020中國品牌500強(qiáng)”排行榜發(fā)布，大唐國際排名第29位。

2020年5月13日，大唐發(fā)電名列2020福布斯全球企業(yè)2000強(qiáng)榜第1224位。

2020年11月，被中國內(nèi)部審計協(xié)會評為2017至2019年全國內(nèi)部審計先進(jìn)集體。

2021年7月，2021年《財富》中國500強(qiáng)排行榜發(fā)布，大唐國際發(fā)電股份有限公司排名第115位。

2021年7月，入選國有重點企業(yè)管理標(biāo)桿創(chuàng)建行動標(biāo)桿企業(yè)名單。

2021年8月18日，大唐國際發(fā)電股份有限公司張家口發(fā)電廠鍋爐車間管閥班被評為“第20屆全國青年文明號”。

2022年4月，大唐國際發(fā)電股份有限公司北京高井熱電廠發(fā)電部團(tuán)支部入選“北京市五四紅旗團(tuán)支部”擬表彰名單。

2022年5月，福布斯發(fā)布2022全球企業(yè)2000強(qiáng)，排行第1240位。

2022年7月，位列2022年《財富》中國500強(qiáng)排行榜第134位。

2023年7月，入選2023年《財富》中國上市公司500強(qiáng)排行榜，排名第121位。