莊皇集團(tuán)公司董事會(huì)成員多元化政策經(jīng)本公司董事會(huì)於2017年12月8日采納

1 Sanbase Corporation Limited 莊 皇 集 團(tuán) 公 司 （「本公司」） （於開曼群島註冊(cè)成立的有限公司） （股份代號(hào)：8501） 股東通訊政策 經(jīng)董事會(huì)於 2 0 1 7年 1 2月 8日採納 1. 目的 1.1 本政策所載條文旨在確保本公司股東（「股東」）及全體投資人士

1 Sanbase Corporation Limited 莊 皇 集 團(tuán) 公 司 （「本公司」） （於開曼群島註冊(cè)成立的有限公司） （股份代號(hào)：8501） 提名委員會(huì)的職權(quán)範(fàn)圍 經(jīng)董事會(huì)於 2 0 1 7年 1 2月 8日採納 1. 組成 本公司董事會(huì)（「董事會(huì)」）謹(jǐn)此組成及設(shè)立具有下列權(quán)力、責(zé)任

1 Sanbase Corporation Limited 莊 皇 集 團(tuán) 公 司 （「本公司」） （於開曼群島註冊(cè)成立的有限公司） （股份代號(hào)：8501） 薪酬委員會(huì)的職權(quán)範(fàn)圍 經(jīng)董事會(huì)於 2 0 1 7年 1 2月 8日採納 1. 組成 本公司董事會(huì)（「董事會(huì)」）謹(jǐn)此組成及設(shè)立具有下列權(quán)力、責(zé)任

1 Sanbase Corporation Limited 莊 皇 集 團(tuán) 公 司 （「本公司」） （於開曼群島註冊(cè)成立的有限公司） （股份代號(hào)：8501） 審核委員會(huì)的職權(quán)範(fàn)圍 經(jīng)董事會(huì)於 2 0 1 7年 1 2月 8日採納 1. 組成 本公司董事會(huì)（「董事會(huì)」）謹(jǐn)此組成及設(shè)立具有下列權(quán)力、責(zé)任

1 Tianjin Tianbao Energy Co., Ltd.* 天津天保能源股份有限公司 （於中華人民共和國註冊(cè)成立的股份有限公司） （「本公司」） （股份代號(hào)：1671） 董事會(huì)成員多元化政策 於2018年12月18日採納 1. 目的 本公司認(rèn)同董事會(huì)成員多元化對(duì)企業(yè)管治及董事會(huì)行之有效的

361 Degrees International Limited 3 6 1度國際有限公司 （於開曼群島註冊(cè)成立的有限公司） （股份代號(hào)：1361） （「本公司」） 董事會(huì)成員多元化政策 於二零一三年八月二十九日採納 1. 目的 本公司認(rèn)同董事會(huì)成員多元化對(duì)企業(yè)管治及董事會(huì)行之有效的重要性。 本政

— 1 — 香港交易及結(jié)算所有限公司及香港聯(lián)合交易所有限公司對(duì)本公告之內(nèi)容概不負(fù)責(zé)，對(duì)其準(zhǔn)確 性或完整性亦不發(fā)表任何聲明，並明確表示概不會(huì)就因本公告全部或任何部份內(nèi)容而產(chǎn)生或 因倚賴該等內(nèi)容而引致之任何損失承擔(dān)任何責(zé)任。 （於開曼群島註冊(cè)成立之有限公司） （股份代號(hào)：2005） 董事會(huì)成員多元化政策

1 H%5CuAY%5Cu EXPRESSWAY GRO%5CuP LIMITED 華昱高速集團(tuán)有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) (Stock Code: 1823) (the “Company”) （「本公司」） Boa

海南美蘭國際機(jī)場(chǎng)股份有限公司 Hainan Meilan International Airport Company Limited * （於中華人民共和國註冊(cè)成立之股份有限公司） （股票代碼：357） 董事會(huì)成員多元化政策 1. 目的 本政策旨在列載本公司董事會(huì)（「董事會(huì)」）成員為達(dá)致多元化而採取

Linekong Interactive Gro%5Cup Co., Ltd. 藍(lán) 港 互 動(dòng) 集 團(tuán) 有 限 公 司 （於開曼群島註冊(cè)成立的有限公司） （股份代號(hào)：8267） 董事會(huì)多元化政策 於2018年12月27日修訂 1. 目的 1.1 本董事會(huì)多元化政策（「本政策」）列載藍(lán)港互動(dòng)集團(tuán)有限公司（「