2021加密貨幣市場大好，卻養(yǎng)肥了不少犯罪分子
作者?| 董子博
根據(jù)區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)公司 Chainalysis 的一份報告，截至2021年底，網(wǎng)絡犯罪分子擁有的加密貨幣價值超過了110億美元，而這些加密貨幣均與非法活動相關。而在去年同期，這個數(shù)字才僅僅有30億。據(jù)Chainalysis稱，最賺錢的犯罪是盜竊——被盜的加密貨幣占犯罪分子加密錢包中的93%（約98億美元）。
為了獲取資料，Chainalysis研究了錢包中有多少加密貨幣被與不法分子聯(lián)系在一起。這意味著，從暗網(wǎng)市場、勒索軟件操作、詐騙或加密貨幣盜竊等方面接收資金的錢包，都在Chainalysis的監(jiān)控當中。
犯罪分子的年加密貨幣價值量?圖表：鏈分析
非法活動是網(wǎng)絡犯罪分子獲得加密貨幣的主要途徑，但由于2021年加密貨幣的牛市，他們已經(jīng)擁有的加密貨幣也變得更有價值。根據(jù)雅虎財經(jīng)的數(shù)據(jù)，盡管過去一個月左右價格暴跌，但流行幣的價值從2020年底到2021年底經(jīng)歷了大幅上漲：
比特幣：2020 年末略高于29,000美元，2021年末約為47000美元
以太坊：2020 年末約為737美元，2021年末約為3700美元
門羅幣：2020 年末約為156美元，2021年末為250美元
換句話說，只要他們一直持有，大多數(shù)加密貨幣犯罪分子在2021年初擁有的價值會在當年年底激增。然而，報告指出，犯罪分子在2021年似乎更積極地清算自己的不法所得——Chainalysis表示，與往年相比，犯罪分子持有加密貨幣的平均時長減少了75%。
勒索軟件運營商擺脫它們的速度最快，到2021年保留虛擬貨幣的平均時長為65天，而歷史平均值為 468 天。即使是之前平均時長為1252天的暗網(wǎng)市場運營商，2021年平均持有時間也變成了250余天。而網(wǎng)絡詐騙者則介于兩者之間，到2021年平均保留虛擬貨幣100余天。
正如Chainalysis指出的那樣，這些代幣在犯罪分子的錢包中不一定是安全的，因為執(zhí)法機構并沒有袖手旁觀。他們一直在訪問不法分子的虛擬錢包，并對其中的加密貨幣加以沒收。在整個2021年，我們看到執(zhí)法部門沒收了大量虛擬貨幣，而據(jù)稱，它們與勒索軟件團體、或龐氏騙局發(fā)起人有關。
到2022年僅兩個月，我們就看到了更多的動作：英國稅務機關對一些NFT進行了沒收；美國司法部查獲了在Bitfinex黑客攻擊期間，被盜的價值36億美元的比特幣。在明年，無論加密貨幣是漲是跌，相信不法分子加密貨幣的持有都會收到重大打擊。
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