上海實業(yè)控股有限公司
公司簡介
上海實業(yè)控股有限公司成立于1996年1月，同年5月30日在香港聯(lián)合交易所上市。
上實控股的控股股東為上海實業(yè)（集團）有限公司（簡稱“上實集團”）。上實控股是上實集團在海外的綜合性企業(yè)，作為上實集團的旗艦企業(yè)，在立足香港本地資本市場、把握內(nèi)地投資機會、推動滬港兩地交流等方面均積極發(fā)揮作用。經(jīng)過逾20年發(fā)展，上實控股已成為一家以基建設施包括（收費公路/大橋、污水處理及固廢處理等環(huán)保相關業(yè)務）、房地產(chǎn)和消費品（包括擁有旗艦品牌「紅雙喜」的南洋煙草及永發(fā)印務）三大核心業(yè)務為主的綜合性企業(yè)。
截至2020年底，上實控股資產(chǎn)總額約1,948.82億港元，全年營業(yè)額約271.38億港元，股東應占溢利約22.19億港元。
管理團隊
董事
沈曉初先生（董事長）
周軍先生（副董事長及行政總裁）
徐波先生（副行政總裁）
許瞻先生
吳家瑋先生
梁伯韜先生
鄭海泉先生
袁天凡先生
董事會轄下委員會
執(zhí)行委員會
沈曉初先生（委員會主席）
周軍先生
徐波先生
審核委員會
鄭海泉先生（委員會主席）
吳家瑋先生
梁伯韜先生
袁天凡先生
吳家瑋先生（委員會主席）
梁伯韜先生
鄭海泉先生
袁天凡先生
李漢生先生
周須波女士
提名委員會
吳家瑋先生（委員會主席）
梁伯韜先生
鄭海泉先生
袁天凡先生
李漢生先生
周須波女士
行政班子及高級管理人員
周 軍 先生 (執(zhí)行董事、副董事長、行政總裁)
徐 波 先生 (執(zhí)行董事、副行政總裁)
李漢生 先生 (副行政總裁)
楊秋華先生 (副行政總裁)
陽建偉先生 (副行政總裁)
許 瞻 先生 (執(zhí)行董事)
專業(yè)人員
余富熙 先生 (公司秘書兼法務總監(jiān))
陳一英 女士 (財務總監(jiān)兼助理行政總裁)
監(jiān)察機制
上實控股推行企業(yè)管治，提升企業(yè)管治水平，并采納完善的內(nèi)部監(jiān)控制度和風險管理制度，旨在對公司的業(yè)務經(jīng)營進行有效監(jiān)控，確保其具問責行和透明度。董事會轄下設有四個委員會, 分別為執(zhí)行委員會、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會，各委員會向董事會負責，執(zhí)行董事會制定之各項企業(yè)管治措施。
主要職責
董事會責任
董事會為上實控股管治架構(gòu)中最高的權(quán)力機構(gòu)，其主要職責包括制定集團的長遠業(yè)務發(fā)展策略和經(jīng)營方針，監(jiān)察集團業(yè)務及財務表現(xiàn)，制定及檢討集團的企業(yè)管治政策及常規(guī)操作，統(tǒng)管并監(jiān)督管理層貫徹落實董事會決議事項和切實履行職責。
執(zhí)行委員會職責
執(zhí)行委員會乃董事會的行政決策機構(gòu)，主要職責為統(tǒng)籌公司日常業(yè)務、確保董事會和股東大會所通過的決議獲適當?shù)膱?zhí)行、審議主要經(jīng)營活動和投資項目等，并向董事會匯報。（執(zhí)行委員會的成員均為執(zhí)行董事）
審核委員會職責
審核委員會主要負責檢討集團的會計政策和實務準則，以及討論財務匯報、風險管理及內(nèi)部監(jiān)控原則等事宜，并就甄選、委任、罷免外聘核數(shù)師及監(jiān)察公司與外聘核數(shù)師兩者間的關系，并檢討外聘核數(shù)師的獨立性和客觀性，以及核數(shù)程序的有效性、核數(shù)性質(zhì)及范疇及相關核數(shù)師的費用，向董事會匯報及提出建議供董事會決策。
薪酬委員會職責
薪酬委員會主要負責檢討公司整體薪酬政策和架構(gòu)，以及監(jiān)控政策有效地執(zhí)行，并向董事會建議設立正規(guī)而具透明度的程序，以制訂董事及高級管理人員的薪酬并向董事會建議。所有董事不會參與訂定其本身的酬金。
提名委員會職責
提名委員會主要負責設定具透明度的新董事委任程序及董事繼任計劃，并就加入董事會或填補董事會成員空缺的人選，向董事會作出建議。提名委員會在遴選新董事或填補董事臨時空缺時，會對候選人的專業(yè)資格和技能、誠信聲譽、在公司業(yè)務所涉行業(yè)的成就和經(jīng)驗、可付出的時間等作出考慮準則提呈董事會進行審議。
投資評審委員會職責
投資評審委員會的設置旨在透過公司各職能部門從不同角度、專業(yè)技能及觀點，根據(jù)公司的整體業(yè)務投資策略，對公司的投資項目等進行評審，就綜合項目的行業(yè)背景、組織結(jié)構(gòu)、業(yè)務發(fā)展計劃、投資回報以及財務風險和法律風險評估等關鍵環(huán)節(jié)作出分析和討論，最后形成獨立專業(yè)意見，向行政班子提交建議和匯報，并按公司投資決策流程指引，交由執(zhí)行委員會進行審議。投資評審委員會主要由香港總部職能部門及上海地區(qū)總部組成，現(xiàn)時成員包括投資管理部主管、公司秘書兼法務總監(jiān)、財務總監(jiān)及上海地區(qū)總部代表。
主要業(yè)務
經(jīng)過逾二十年的發(fā)展，上實控股旗下主要業(yè)務包括基建設施（包括收費公路/大橋、污水處理及固廢處理等環(huán)保相關業(yè)務）、房地產(chǎn)和消費品（包括南洋煙草及永發(fā)印務）三大核心業(yè)務。
基建設施
收費公路/大橋領域，上實控股擁有上海市三條收費公路包括京滬高速公路（上海段）、滬昆高速公路（上海段）和滬渝高速公路（上海段），以及杭州灣大橋（上實控股占其23.0584%權(quán)益）。水務及固廢處理領域，上實控股擁有在新加坡和香港兩地上市的上實環(huán)境（BHK SGK；807 HKSE）及內(nèi)地水務公司中環(huán)水務共兩個業(yè)務平臺。
房地產(chǎn)
房地產(chǎn)領域，旗下資產(chǎn)包括在香港上市的上海實業(yè)城市開發(fā)集團有限公司（簡稱“上實城開”，563 HKSE）和在上海交易所上市的上海實業(yè)發(fā)展股份有限公司（簡稱“上實發(fā)展”，600748 SSE）。
消費品
上實控股的消費品業(yè)務主要包括兩家公司：南洋煙草和永發(fā)印務。南洋煙草公司成立于1905年，發(fā)展已擁有百年歷史；永發(fā)印務1913年于香港成立，也是一家擁有百年發(fā)展歷史、香港歷史悠久的大型印務公司之一，主要從事紙類包裝印刷、紙類包裝物料供應及其他相關配套業(yè)務。
業(yè)務架構(gòu)圖
榮譽記錄
2020年7月27日，《財富》中國500強排行榜發(fā)布，上海實業(yè)控股有限公司位列第336。
2021年7月，2021年《財富》中國500強排行榜發(fā)布，上海實業(yè)控股有限公司排名第404位。
2022年7月，位列2022年《財富》中國500強排行榜第374位。
2023年7月，入選2023年《財富》中國上市公司500強排行榜，排名第449位。
2023年7月25日，2023年《財富》中國500強排行榜發(fā)布，上海實業(yè)控股有限公司位列第454位。
2024年7月，《財富》發(fā)布2024年中國民營企業(yè)500強榜單，以4,176.6百萬美元營業(yè)收入位列榜單462位。
里程碑
1996年
1月，在港注冊成立，成員企業(yè)為南洋煙草、印務、上海家化及上海三維制藥
5月，在香港聯(lián)合交易所上市，集資10.8億港元，公開招股158倍
12月，配股集資31.6億港元，用于收購上海高架道路、匯眾汽車、上海實業(yè)交通電器、光明乳業(yè)、東方商廈五家企業(yè)
1997年
4月，配股集資47.7億港元，收購上海市內(nèi)環(huán)線及南北高架路
6月，與匯豐亞洲、美國大通等銀行簽署3億美元
9月，獲選為成分股
1998年
11月，配股集資7.7億港元，加大在上海匯眾及的投資，并收購杭州青春寶、上海三維生物技術以及上海光通信、
1999年
12月，分拆杭州及上海家化，組成上海實業(yè)醫(yī)藥科技(集團)有限公司（下稱“科技”），在香港創(chuàng)業(yè)板上市，集資4.04億港元，公開招股超額認購495倍
2000年
7月，出資9.4億港元入股上海信投，參與建設上海信息港
12月，入股廣東
2001年
3月，在上海A股市場上市，集資約人民幣7.3億元
4月，投資集成電路，投資額約1.1億美元
5月，開展美國證券第一級計劃(ADRLevel1)，配合之報價交易
9月，擴大中芯國際的投資至1.8億美元，占股權(quán)比例增至17%，成為中芯國際單一最大股東
10月，獲選為系列成分股
12月，收購杭州胡慶余堂國藥號24%股權(quán)
2002年
2月，出資1.9億港元，入股集裝箱碼頭第一期
4月，與、、、、法國興業(yè)亞洲等簽署16億港元銀團貸款
7月，收購廈門中藥廠、微創(chuàng)醫(yī)療器械
8月，光明乳業(yè)在上海A股市場上市，集資人民幣9.5億元
2003年
4月，收購30%股權(quán)
5月，出售東方商廈全部51%權(quán)益，套現(xiàn)人民幣1.27億元
5月，出資13.35億港元收購在上海A股市場上市的56.63%股權(quán)，并私有化在香港創(chuàng)業(yè)板上市的科技
8月，因應國家政策調(diào)整，出售、內(nèi)環(huán)線及南北高架路項目，全數(shù)取回項目投資賬面值7.02億美元以及人民幣3億元稅后補償款項；出資人民幣20億元受讓上海（上海段）100%權(quán)益，獲25年；出資人民幣2.5億元與中國節(jié)能轄下公司成立中環(huán)水務投資公司，在內(nèi)地合資開發(fā)、經(jīng)營水務設施
9月，配售C類，集資6.36億美元，上實控股增資3,200萬美元，保持最大單一股東地位
2004年
3月，中芯國際在港、美，集資總額138.6億港元,其中部分集資78億港元
8月，調(diào)整基建業(yè)務結(jié)構(gòu)組合，退出物流相關業(yè)務，套現(xiàn)人民幣2.05億元
12月，落實福建廈門、湖南湘潭、安徽蚌阜、重慶及浙江湖州五個城市內(nèi)六個水務項目，投資額達14.35億元人民幣；收購（前稱“”）控股性股權(quán)獲、國資委及商務部最終審批完成；出資人民幣2.83億元購入(金華段)30%權(quán)益
2005年
4月，斥資人民幣1.45億元增持廈門中藥廠及胡慶余堂藥業(yè)股權(quán)，先后出售非控股權(quán)的醫(yī)藥項目，包括、三維制藥和齒科等，套現(xiàn)人民幣3.52億元；上實醫(yī)藥增持收購上海醫(yī)療器械40%權(quán)益，作價人民幣7580萬元
6月，中環(huán)水務注冊資本增資至10億元人民幣
10月，出售上海家化28.15%權(quán)益，套現(xiàn)人民幣3.37億元
12月，三個新藥（H101項目）、及TNF獲批準發(fā)給國家一類新藥證書
2006年
4月，出售一期碼頭10%股權(quán)，人民幣4.65億元
公司地址
11月，上實控股簽署30億港元
2007年
6月，出售汽車及零部件業(yè)務，作價16.05億港元；入股上海城開40%股權(quán)，作價人民幣21.31億元,奠定房地產(chǎn)作為核心業(yè)務的地位
7月，配股集資30億港元，用作收購基建和房地產(chǎn)項目
10月，增持上海城開19%股權(quán)，上海城開成為上實控股非全資；增持股權(quán)至35.18%，為日后的戰(zhàn)略行動增添靈活性
2008年
5月，出售上海信投項目，套現(xiàn)7.75億港元
7月，以55.46億港元收購母公司上實集團旗下的約87%權(quán)益和（上海段）100%權(quán)益
9月，收購母公司旗下上海四季酒店和滬杭高速公路（上海段）權(quán)益之動議在特別股東大會上獲通過
10月，出售浙江金華30%股權(quán)，作價人民幣3.6億元
2009年
1月以約人民幣10.56億元出售21.17%股權(quán), 上實控股獲稅后出售利潤約1.25億港元
6月以約5.16億港元出售微創(chuàng)醫(yī)療器械約18.89%股權(quán)，上實控股獲出售利潤約3.83億港元
6月收購尚海灣四幢住宅物業(yè), 作價22.72億港元, 上實控股三年獲保證利潤回報約10.22億港元
6月、7月先后出售光明乳業(yè)35.176%全部股權(quán),21.52億港元, 獲稅后出售利潤10.78億港元
7月出售8.2%全部股權(quán), 套現(xiàn)11億港元,錄得出售虧損7.15億港元
8月、12月先后向母公司收購上海青浦區(qū)畔的四幅地塊,合共約31.09億港元
10月出售43.62%股權(quán)及其它醫(yī)藥資產(chǎn), 套現(xiàn)57.50億港元, 獲出售利潤30億港元
12月以約13.88億港元向母公司收購上海(上海段)
2010年
1月以約27.46億港元附條件收購及認購香港上市公司上實城開約11.84億股,共占其經(jīng)擴大股本后約45.02%股權(quán), 成為上實城開單一大股東
2月以約2.15億港元收購新加坡上市的亞洲水務及可換股債券,上實控股占亞洲水務擴大后股本約77%
6月收購上實城市開發(fā)合共45.02%權(quán)益之交易完成
8月向母公司上實集團收購上海上市的(上證編號600748) 約63.65%股權(quán)，每股作價人民幣7.44元(約8.45 港元), 總代價約人民幣51.3 億元(約58.3 億港元)。收購完成后，上實發(fā)展將成為上實控股之
2011年
2月與戰(zhàn)略合作，共同開發(fā)上海青浦項目和合資經(jīng)營，當中上實控股將向周大福集團旗下企業(yè)出售青浦土地F及G地塊之90%權(quán)益（兩地塊出售代價分別為人民幣11.31億元及人民幣13.05億元）以及出售上海四季酒店項目77%權(quán)益（代價11.68億港元），代價將分期以現(xiàn)金支付。三項交易完成后，上實控股共套現(xiàn)約35.26億港元，并獲合共約28.67億港元稅后溢利；
4月與上實城開簽訂協(xié)議，上實城開通過向上實控股方式收購上實控股持有的上海城開59%股權(quán)，并受讓上實控股對上海城開的應收股息，交易總代價約61.1億港元。收購完成后，上海城開將成為上實城開之附屬公司。
6月，亞洲水務公告收購內(nèi)地污水處理企業(yè)南方水務69.378%權(quán)益，總代價人民幣4.093億元。交易完成后，亞洲水務成為南方水務的大股東；
2012年
11月，亞洲水務有限公司轉(zhuǎn)新加坡主板上市，并更名為上海實業(yè)環(huán)境控股有限公司(簡稱“上實環(huán)境”) ；
2013年
9月~12月，上實環(huán)境分別通過在上海產(chǎn)交所舉牌和股份轉(zhuǎn)讓的方式，向獨立第三方購入上海青浦第二污水處理廠70%股權(quán)及余下的30%股權(quán)，兩項交易的代價總額合共約人民幣1.8億元，有關交易已于二零一四年二月份完成，交易標志著上實環(huán)境的清潔能源業(yè)務已打進上海市場。
10月，上實環(huán)境配股集資16.12億港元, 部署擴展水務及環(huán)保業(yè)務。
2014年
4月，列入成為滬港通合資格港股通股票，籌組40億港元定期融資；
5月，上實發(fā)展公布擬發(fā)行不超過人民幣30億元債券；
7月，上實環(huán)境完成配發(fā)集資1.58億新加坡元；
2015年
4月，附屬 A 股上實發(fā)展配股, 收購母公司房地產(chǎn)資產(chǎn)；
12月，上實控股旗下企業(yè)成功收購三家光伏電力公司 發(fā)電規(guī)模達 510 兆瓦；
2016年
10月，上實控股收購龍江環(huán)保進一步擴大集團在中國水務環(huán)保產(chǎn)業(yè)的市場份額；
11月，上實控股收購杭州灣大橋方案獲獨立股東全票贊成通過；
2017年
2月，以每股3.50港元，認購粵豐環(huán)保3億股新股，投資總額為10.50億港元；
5月，以每股配售價0.63新加坡元，認購3.5億股上實環(huán)境新普通股股份，持股比例超過46%；
11月，上實環(huán)境啟動以介紹形式在香港交易所雙重主板上市的申請；
2018年
3月，上實環(huán)境正式在香港交易所掛牌，實現(xiàn)新加坡及香港兩地雙重第一上市；
6月，與母公司旗下上海醫(yī)藥分別以約2.57億港元及1.73億港元認購中國同輻H 股股份，作為中國同輻基石投資人，探索在放射性藥品行業(yè)的投資。
12月，上實控股再以每股3.92港元購入粵豐環(huán)保7,366萬股股份，投資約2.89億港元，交易已于年底完成。本集團現(xiàn)占粵豐環(huán)保約17.52%股權(quán)，以增強本集團固廢業(yè)務板塊的整體發(fā)展。
2019年
1月，上實控股公布公司（作為擔保人）及其全資附屬公司（作為借款人）與若干銀行（作為貸款人）就一筆為期最長五年、金額為25.2億港元等值的港元/美元雙幣定期貸款簽訂融資協(xié)議。
12月，上實環(huán)境全資附屬公司上實環(huán)境科技、恒華及上海海外訂立合資協(xié)議在香港成立合資公司。預計合資公司根據(jù)基石投資協(xié)議認購臺州水務H股，應付代價約為5,275萬港幣。
2020年
1月，項目公司上海天宇實宏企業(yè)發(fā)展有限公司成功中標上海市徐匯區(qū)一宗土地的土地使用權(quán)，代價為人民幣46.28億元。該地塊總面積約91,000平方米，估計總建面積約510,000平方米。上實城開上海向上實融資租賃注入人民幣4.079億元，認購上實融資租賃20%擴大注冊資本；
4月，上實控股間接全資附屬公司滬寧高速與星河數(shù)碼訂立股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議，滬寧高速以人民幣4.20億元向星河數(shù)碼出售1,811.25萬股五芳齋股份（占五芳齋注冊資本約23.9719%）；
6月，上實控股宣布公司間接全資附屬公司上海申渝訂立委托貸款安排，將向星河數(shù)碼發(fā)放本金金額為人民幣1億元的貸款，年利率5%；
10月，上實控股與上海市政府組合資公司投資中國固廢發(fā)電業(yè)務；
12月，上實控股收購上海康恒環(huán)境30.22%股權(quán)，加速拓展固廢業(yè)務版圖。