央行約談部分銀行和支付機(jī)構(gòu) 四川關(guān)閉所有加密貨幣礦場(chǎng) | 01區(qū)塊鏈周報(bào)
本報(bào)告旨在信息傳遞，不構(gòu)成任何投資建議。
摘要
1、央行就虛擬貨幣交易炒作活動(dòng)約談部分銀行和支付機(jī)構(gòu)；
2、中國(guó)銀行原副行長(zhǎng)：必須審慎對(duì)待NFT，加強(qiáng)全流程監(jiān)管；
3、比特幣等礦機(jī)被集體斷電，四川關(guān)閉所有礦場(chǎng)；
4、螞蟻鏈發(fā)布區(qū)塊鏈高速通信網(wǎng)絡(luò)BTN，上海新加坡等地可接入。
1、國(guó)際清算銀行：加密貨幣是投機(jī)性資產(chǎn)，經(jīng)常被用于金融犯罪、洗錢、勒索軟件攻擊；
2、英國(guó)金融行為監(jiān)管局向幣安發(fā)出消費(fèi)者警告；
3、伊朗當(dāng)局授權(quán)30個(gè)加密貨幣礦場(chǎng)進(jìn)行數(shù)字貨幣挖礦；
4、歐洲5萬個(gè)電動(dòng)汽車充電站即將接受加密貨幣付款。
投融資概況
據(jù)01區(qū)塊鏈·零壹智庫(kù)不完全統(tǒng)計(jì)，上周（2021年6月21日-6月27日）與區(qū)塊鏈及加密數(shù)字貨幣相關(guān)的融資事件共19起，其中17起透露了具體融資規(guī)模，融資總額約為4.7億美元。融資數(shù)量雖不及上周數(shù)據(jù)，但融資總額較此前出現(xiàn)較大上漲。
上周區(qū)塊鏈相關(guān)投融資事件主要分布于美國(guó)（9起），新加坡（2起）中國(guó)、英國(guó)、法國(guó)、意大利、塞爾維亞等國(guó)均有1起。
輪次方面，上周開啟A輪融資的區(qū)塊鏈項(xiàng)目較多（5起），戰(zhàn)略投資和天使/種子輪均有4起融資事件。場(chǎng)景上，加密貨幣相關(guān)投融資依然最為活躍，不過區(qū)塊鏈技術(shù)領(lǐng)域的項(xiàng)目投融資也似乎有開始增多的勢(shì)頭。
Chainalysis可以說是上周最受投資機(jī)構(gòu)青睞的區(qū)塊鏈項(xiàng)目了，獲得十多家投資機(jī)構(gòu)的關(guān)注并成功完成1億美元的E輪融資。Chainalysis成立于2014年，主要為加密貨幣交易所、國(guó)際執(zhí)法機(jī)構(gòu)、以及其他客戶提供比特幣交易分析軟件，幫助他們遵守合規(guī)要求，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)，并且識(shí)別非法活動(dòng)，希望成為數(shù)字貨幣與傳統(tǒng)銀行之間聯(lián)系的橋梁。值得一提的是，該公司曾幫助調(diào)查Mt.Gox破產(chǎn)案。
以下為上周區(qū)塊鏈項(xiàng)目/公司融資具體情況：
表1：2021年6月第4周區(qū)塊鏈領(lǐng)域融資額Top10
國(guó)內(nèi)外要聞縱覽
2021年6月21日，人民銀行官方發(fā)布聲明稱，近日人民銀行有關(guān)部門就銀行和支付機(jī)構(gòu)為虛擬貨幣交易炒作提供服務(wù)問題，約談了工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、郵儲(chǔ)銀行、興業(yè)銀行和支付寶（中國(guó)）網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司等部分銀行和支付機(jī)構(gòu)。
人民銀行有關(guān)部門指出，虛擬貨幣交易炒作活動(dòng)擾亂經(jīng)濟(jì)金融正常秩序，滋生非法跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)、洗錢等違法犯罪活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)重侵害人民群眾財(cái)產(chǎn)安全。各銀行和支付機(jī)構(gòu)必須嚴(yán)格落實(shí)《關(guān)于防范比特幣風(fēng)險(xiǎn)的通知》《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告》等監(jiān)管規(guī)定，切實(shí)履行客戶身份識(shí)別義務(wù)，不得為相關(guān)活動(dòng)提供賬戶開立、登記、交易、清算、結(jié)算等產(chǎn)品或服務(wù)。各機(jī)構(gòu)要全面排查識(shí)別虛擬貨幣交易所及場(chǎng)外交易商資金賬戶，及時(shí)切斷交易資金支付鏈路；要分析虛擬貨幣交易炒作活動(dòng)的資金交易特征，加大技術(shù)投入，完善異常交易監(jiān)控模型，切實(shí)提高監(jiān)測(cè)識(shí)別能力；要完善內(nèi)部工作機(jī)制，明確分工，壓實(shí)責(zé)任，保障有關(guān)監(jiān)測(cè)處置措施落實(shí)到位。隨后，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、郵儲(chǔ)銀行、興業(yè)銀行和支付寶宣布禁止為虛擬貨幣交易提供服務(wù)。
2021年6月24日，據(jù)互金協(xié)會(huì)表示，由中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)（簡(jiǎn)稱協(xié)會(huì)）作為運(yùn)營(yíng)服務(wù)主體的“基于區(qū)塊鏈的數(shù)字函證平臺(tái)”完成了境內(nèi)區(qū)塊鏈信息服務(wù)備案，并由國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室在第五批境內(nèi)區(qū)塊鏈信息服務(wù)備案清單予以發(fā)布。
2021年6月26日，中國(guó)銀行原副行長(zhǎng)王永利發(fā)文指出，必須審慎對(duì)待NFT，隨著NFT的快速升溫和大規(guī)模投資，特別是參與海外NFT投資，同樣存在很大的風(fēng)險(xiǎn)隱患，需要加強(qiáng)對(duì)NFT的準(zhǔn)確解釋，加強(qiáng)對(duì)民眾的投資者教育，強(qiáng)化交易平臺(tái)的職責(zé)。據(jù)王永利表示，在中國(guó)，NFT是一個(gè)全新的概念，盡管作為一種利用區(qū)塊鏈技術(shù)產(chǎn)生的加密權(quán)益證明，對(duì)加強(qiáng)資產(chǎn)權(quán)益保護(hù)與促進(jìn)交易流通存在好的功效，可以鼓勵(lì)有益的探索，但由于缺乏官方明確的指引和監(jiān)管規(guī)則，很多自媒體宣傳報(bào)道都存在嚴(yán)重的浮夸和誤導(dǎo)問題，在國(guó)家嚴(yán)厲控制比特幣等虛擬貨幣的挖礦和交易炒作之時(shí)，NFT的快速升溫和大規(guī)模投資，特別是參與海外NFT投資，同樣存在很大的風(fēng)險(xiǎn)隱患，需要加強(qiáng)對(duì)NFT的準(zhǔn)確解釋，加強(qiáng)對(duì)民眾的投資者教育，強(qiáng)化交易平臺(tái)的職責(zé)，加強(qiáng)NFT產(chǎn)品和交易的全流程監(jiān)管，特別是對(duì)相關(guān)的虛假宣傳、內(nèi)部炒作、金融欺詐、違規(guī)轉(zhuǎn)移資產(chǎn)和洗錢等進(jìn)行嚴(yán)厲制裁。
2021年6月20日零點(diǎn)，四川所有礦場(chǎng)被集體斷電，來不及轉(zhuǎn)移的比特幣礦工因此遭遇巨大損失。四川是國(guó)內(nèi)乃至世界最大的比特幣礦工聚集地，大約有800萬的負(fù)荷正用于加密貨幣挖礦。在此前幾日，網(wǎng)上流傳出一份四川關(guān)停虛擬貨幣挖礦項(xiàng)目的通知，文件顯示各市（州）于6月20日前完成省內(nèi)26個(gè)疑似虛擬貨幣挖礦重點(diǎn)項(xiàng)目的甄別、清理和關(guān)停工作，同時(shí)要求發(fā)電企業(yè)立即停止向虛擬貨幣挖礦項(xiàng)目供電，并于6月25日前上報(bào)自查、整改情況。此外，各市（州）政府也被要求開展拉網(wǎng)式排查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的挖礦項(xiàng)目立即關(guān)停。
2021年6月22日，比特大陸對(duì)礦工表示，由于近期大量二手機(jī)器涌入市場(chǎng)，比特大陸稱為緩解客戶出貨壓力，暫時(shí)停售現(xiàn)貨機(jī)器。此外，比特大陸已宣布全面向海外轉(zhuǎn)移，部分中高層員工正向海外轉(zhuǎn)移。關(guān)于有傳聞比特大陸由于近期價(jià)格下跌砍單5nm芯片應(yīng)屬不實(shí)，由于全網(wǎng)算力急跌，S19關(guān)機(jī)價(jià)格已低于7000美金。
【螞蟻鏈發(fā)布區(qū)塊鏈高速通信網(wǎng)絡(luò)BTN，上海新加坡等地可接入】
2021年6月23日，在2021螞蟻鏈開發(fā)者大會(huì)上，螞蟻鏈發(fā)布區(qū)塊鏈高速通信網(wǎng)絡(luò)BTN（Blockchain Transmission Network）。據(jù)悉，BTN是一個(gè)全球服務(wù)節(jié)點(diǎn)構(gòu)建的面向區(qū)塊鏈的通信加速網(wǎng)絡(luò)。該網(wǎng)絡(luò)具備支持大規(guī)模通信、全球就近接入、保障通信質(zhì)量、實(shí)時(shí)交易支持、網(wǎng)絡(luò)成本低、安全可信等特點(diǎn)。目前，該網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)在全球金融應(yīng)用鏈和數(shù)字身份應(yīng)用鏈得到了應(yīng)用。目前，BTN已經(jīng)在上海、張家口、香港、法蘭克福、新加坡等城市設(shè)立“高速路口”，這意味著中國(guó)、西歐和東南亞的區(qū)塊鏈平臺(tái)可以選擇就近接入。
2021年6月24日，據(jù)News bitcoin消息，國(guó)際清算銀行（BIS）周三公布其年度經(jīng)濟(jì)報(bào)告表示，加密貨幣不是貨幣，而是投機(jī)性資產(chǎn)，并強(qiáng)調(diào)在許多情況下，它們被用來 "促進(jìn)洗錢、勒索軟件攻擊和其他金融犯罪"。對(duì)于穩(wěn)定幣，國(guó)際清算銀行斷言，它們 "只有在承諾支持背后的治理才是好的，這些代幣 "有可能分散貨幣體系的流動(dòng)性，減弱貨幣作為協(xié)調(diào)裝置的作用"。對(duì)于比特幣，BIS認(rèn)為，特別是當(dāng)考慮到其浪費(fèi)能源的足跡時(shí)，比特幣幾乎沒有可挽回的公共利益屬性。而對(duì)于CBDC，BIS指出 "為了充分實(shí)現(xiàn)CBDCs的潛力，以提高跨境支付的效率，國(guó)際合作將是最重要的。在CBDC設(shè)計(jì)方面的合作也將為中央銀行開辟新的途徑，以對(duì)抗外幣替代并加強(qiáng)貨幣主權(quán)。"
2021年6月26日，據(jù)英國(guó)金融行為監(jiān)管局（FCA）官方消息，F(xiàn)CA 正向 Binance Markets Limited 和 Binance Group 發(fā)出警告，稱幣安集團(tuán)旗下實(shí)體均未持有任何形式的英國(guó)授權(quán)、注冊(cè)或許可，以在英國(guó)開展受監(jiān)管的活動(dòng)，而 Binance Group 似乎通過網(wǎng)站 Binance.com 為英國(guó)客戶提供一系列產(chǎn)品和服務(wù)。
此前，日本金融廳在 6 月 25 日曾就幣安未經(jīng)注冊(cè)提供加密資產(chǎn)交易服務(wù)發(fā)出警告，稱幣安在沒有注冊(cè)的情況下提供加密服務(wù)。
2021年6月27日，據(jù)News bitcoin 表示，迄今為止，伊朗當(dāng)局已授權(quán)30個(gè)加密貨幣礦場(chǎng)進(jìn)行數(shù)字貨幣挖礦。這些加密貨幣礦場(chǎng)分布在幾個(gè)地區(qū)，其中一個(gè)礦場(chǎng)位于國(guó)家首都所在的德黑蘭省。據(jù)悉，塞姆南省擁有最多的許可礦場(chǎng)，共六個(gè)，阿爾博爾茨省緊隨其后，有四個(gè)，其次是馬贊達(dá)蘭、東阿塞拜疆和贊詹省。
2021年6月27日，據(jù)GulfNews表示，迪拜經(jīng)濟(jì)和匯豐銀行加強(qiáng)了阿聯(lián)酋KYC（Know Your Customer）區(qū)塊鏈聯(lián)盟，匯豐成為該平臺(tái)的第四個(gè)創(chuàng)始成員。阿聯(lián)酋KYC區(qū)塊鏈平臺(tái)是一個(gè)國(guó)家生態(tài)系統(tǒng)，用于在許可機(jī)構(gòu)和金融機(jī)構(gòu)之間交換經(jīng)過驗(yàn)證的“了解您的客戶”數(shù)據(jù)。該計(jì)劃于2020 年2月由迪拜經(jīng)濟(jì)與創(chuàng)始成員銀行合作推出。該平臺(tái)包括阿聯(lián)酋伊斯蘭銀行、阿聯(lián)酋國(guó)民銀行、迪拜商業(yè)銀行、阿布扎比商業(yè)銀行、匯豐銀行、RAKBANK和 Mashreq銀行以及迪拜經(jīng)濟(jì)和DIFC等成員。
2021年6月25日，據(jù)Cointelegraph 報(bào)道，愛爾蘭電子商務(wù)和移動(dòng)支付解決方案公司 HIPS Payment Group Ltd 與瑞典無人值守支付設(shè)施（如電動(dòng)汽車充電站）公司 Vourity 達(dá)成合作，在歐洲 50,000 個(gè)電動(dòng)汽車 (EV) 充電站推出加密貨幣支付服務(wù)。從 2021 年 11 月開始，加密支付與充電站的整合將在未來三年內(nèi)完全實(shí)現(xiàn)。兩家公司尚未透露將支持哪些加密貨幣，但 Vourity 在發(fā)布帶有 ETH 標(biāo)志的支付終端圖像后，強(qiáng)烈暗示以太坊很可能成為首批受支持者之一。
2021年6月26日，據(jù)蘇富比消息，五個(gè)實(shí)體版CryptoPunk 已于 6 月 25 日在蘇富比進(jìn)行拍賣，將持續(xù)至 7 月 1 日。CryptoPunks 于 2017 年 6 月 23 日由 Larva Labs 工作室推出，最初任何擁有 ETH 錢包的人都可以免費(fèi)獲取?？偣灿?10,000 個(gè)CryptoPunk ，每個(gè)都有自己獨(dú)特的特征。24 x 24 像素、8 位風(fēng)格的朋克體現(xiàn)了一種反映懷舊朋克精神的美學(xué)。實(shí)體版CryptoPunk 共有24個(gè)，由 Larva Labs 創(chuàng)始人John Watkinson親筆簽名。24 個(gè)物理 CryptoPunk 中的每一個(gè)都附有一個(gè)密封的信封，其中包含私鑰，也稱為“紙錢包”，當(dāng)打開和訪問時(shí)，將賦予 CryptoPunk 資產(chǎn)的所有權(quán)。編號(hào)為872的CryptoPunk出價(jià)最高，為10萬英鎊，約合13.87萬美元。
2021年6月26日，據(jù)福布斯表示，隨著比特幣價(jià)格本周短暫跌破3萬美元，各種投資者預(yù)計(jì)比特幣價(jià)格可能跌至2萬美元，但越來越多的資產(chǎn)管理公司開始在CME押注比特幣將出現(xiàn)短期上漲。美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)（CFTC）6月15日的數(shù)據(jù)顯示，資產(chǎn)管理公司持有517份比特幣期貨多頭合約，押注比特幣價(jià)格上漲，較前一周上漲35%。資產(chǎn)管理公司上一次擁有超過500份多頭期貨合約是在2020年第4季度，當(dāng)時(shí)比特幣價(jià)格創(chuàng)下了一系列歷史新高。而早在1月下旬，隨著比特幣沖破3.5萬美元的關(guān)口，這一群體是第一批慢慢開始做空比特幣的人。2月23日，隨著比特幣價(jià)格從5.84萬美元跌至4.49萬美元，他們開始凈做空，并在比特幣下跌50%的情況下保持這種狀態(tài)。事實(shí)上，在CME，資產(chǎn)管理公司已成為最不看跌的群體。
【墨西哥第三大富豪：比特幣是新的黃金，旗下銀行計(jì)劃成為墨西哥首家比特幣銀行】
2021年6月27日，摩根溪聯(lián)合創(chuàng)始人Anthony?Pompliano在推特發(fā)布視頻表示，墨西哥第三大富豪Ricardo Salinas在視頻中表示，所有法定貨幣都是騙局，并希望在未來30年都持有比特幣。Salinas在該推文下回復(fù)稱自己和旗下的銀行正在努力成為墨西哥第一家比特幣銀行。他還在推特表示，比特幣是新的黃金，但比黃金更便攜。
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