中國反洗錢監(jiān)測分析中心
機構(gòu)簡介
中國反洗錢監(jiān)測分析中心經(jīng)中共中央編制委員會批準,于2004年4月7日正式成立。
2006年《》第十條規(guī)定確立了中國反洗錢監(jiān)測分析中心的:“國務院設立反洗錢信息中心,負責和的接收、分析,并按照規(guī)定向國務院反洗錢行政主管部門報告分析結(jié)果,履行國務院反洗錢行政主管部門規(guī)定的其他職責。”
中國反洗錢監(jiān)測分析中心由此成為中國反洗錢框架中的一個重要。自成立以來,反洗錢中心在反洗錢方面發(fā)揮了重要作用,為執(zhí)法機關(guān)打擊洗錢及相關(guān)犯罪提供了有力金融。
主要職責
中國反洗錢監(jiān)測分析中心要依據(jù)相關(guān)法律,根據(jù)國家反洗錢工作的需要,不斷提高對大額與可疑資金流動的監(jiān)測分析水平。主要職責是:
(一)收集、整理并保存大額和可疑資金交易信息及相關(guān)調(diào)查、案件信息。
(二)分析、研究大額交易與可疑交易信息,與有關(guān)部門研判和會商可疑資金交易線索,配合有關(guān)部門進行可疑資金交易線索協(xié)查。
(三)指導協(xié)助人民銀行相關(guān)部門及分支行開展反洗錢調(diào)查工作,協(xié)調(diào)跨省(市)、自治區(qū)的可疑資金交易線索研判。
(四)按照規(guī)定程序向有關(guān)部門移送、提供可疑交易線索,受理國家有關(guān)部門的協(xié)查。
(五)根據(jù)授權(quán),負責與境外金融情報機構(gòu)的交流與合作,負責反洗錢情報的國際互協(xié)查。
(六)負責國家反洗錢數(shù)據(jù)庫建設和管理,研究、開發(fā)反洗錢信息接收及監(jiān)測分析系統(tǒng),負責系統(tǒng)的運行和維護。
(七)研究分析反洗錢犯罪的方式、手段及發(fā)展趨勢,為制定反洗錢政策提供依據(jù)。
(八)會同有關(guān)部門研究、制定大額交易與可疑交易信息報送技術(shù)標準。
(九)承辦中國人民銀行授權(quán)或交辦的其他事項。
機構(gòu)設置
中國反洗錢監(jiān)測分析中心內(nèi)設15個處室,包括綜合處、收集處、線索移送處、協(xié)查一處、協(xié)查二處、分析一處、分析二處、分析三處、分析四處、信息管理與支持處、方案開發(fā)處、研究處、、、人事處,另設上海分中心籌備組。
人力資源
目前,中國反洗錢監(jiān)測分析中心工作人員95人,其中擁有博士、碩士學位的工作人員占比約82%,大多擁有經(jīng)濟、金融、會計、統(tǒng)計、法律、信息技術(shù)等教育及專業(yè)背景。
中國反洗錢監(jiān)測分析中心始終注重人才培養(yǎng),致力于打造一支素質(zhì)過硬、作風良好、愛崗敬業(yè)的金融情報隊伍。
相關(guān)國際機構(gòu)
法律法規(guī)
相關(guān)
國內(nèi)法規(guī)
國際法規(guī)
聯(lián)系地址
中國北京市35號32-134信箱
郵編:100032
