中國反洗錢監(jiān)測分析中心

中國反洗錢監(jiān)測分析中心經(jīng)中共中央編制委員會批準，于2004年4月7日正式成立。

2006年《中華人民共和國反洗錢法》第十條規(guī)定確立了中國反洗錢監(jiān)測分析中心的法律地位：“國務院反洗錢行政主管部門設立反洗錢信息中心，負責大額交易和可疑交易報告的接收、分析，并按照規(guī)定向國務院反洗錢行政主管部門報告分析結(jié)果，履行國務院反洗錢行政主管部門規(guī)定的其他職責。”

中國反洗錢監(jiān)測分析中心由此成為中國反洗錢框架中的一個重要法律實體。自成立以來，反洗錢中心在反洗錢方面發(fā)揮了重要作用，為執(zhí)法機關(guān)打擊洗錢及相關(guān)犯罪提供了有力金融情報支持。

中國反洗錢監(jiān)測分析中心要依據(jù)相關(guān)法律，根據(jù)國家反洗錢工作的需要，不斷提高對大額與可疑資金流動的監(jiān)測分析水平。主要職責是：

（一）收集、整理并保存大額和可疑資金交易信息及相關(guān)調(diào)查、案件信息。

（二）分析、研究大額交易與可疑交易信息，與有關(guān)部門研判和會商可疑資金交易線索，配合有關(guān)部門進行可疑資金交易線索協(xié)查。

（三）指導協(xié)助人民銀行相關(guān)部門及分支行開展反洗錢調(diào)查工作，協(xié)調(diào)跨省（市）、自治區(qū)的可疑資金交易線索研判。

（四）按照規(guī)定程序向有關(guān)部門移送、提供可疑交易線索，受理國家有關(guān)部門的協(xié)查。

（五）根據(jù)授權(quán)，負責與境外金融情報機構(gòu)的交流與合作，負責反洗錢情報的國際互協(xié)查。

（六）負責國家反洗錢數(shù)據(jù)庫建設和管理，研究、開發(fā)反洗錢信息接收及監(jiān)測分析系統(tǒng)，負責系統(tǒng)的運行和維護。

（七）研究分析反洗錢犯罪的方式、手段及發(fā)展趨勢，為制定反洗錢政策提供依據(jù)。

（八）會同有關(guān)部門研究、制定大額交易與可疑交易信息報送技術(shù)標準。

（九）承辦中國人民銀行授權(quán)或交辦的其他事項。

中國反洗錢監(jiān)測分析中心內(nèi)設15個處室，包括綜合處、收集處、線索移送處、協(xié)查一處、協(xié)查二處、分析一處、分析二處、分析三處、分析四處、信息管理與支持處、方案開發(fā)處、研究處、國際交流處、財務處、人事處，另設上海分中心籌備組。

目前，中國反洗錢監(jiān)測分析中心工作人員95人，其中擁有博士、碩士學位的工作人員占比約82%，大多擁有經(jīng)濟、金融、會計、統(tǒng)計、法律、信息技術(shù)等教育及專業(yè)背景。

中國反洗錢監(jiān)測分析中心始終注重人才培養(yǎng)，致力于打造一支素質(zhì)過硬、作風良好、愛崗敬業(yè)的金融情報隊伍。

相關(guān)法律法規(guī)

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