幣安為何遭遇全球監(jiān)管圍堵？出路在哪？
幣安成立于2017年，曾是國內(nèi)三大數(shù)字貨幣交易所之一。由于中國的政策法規(guī)限制，2018年2月后幣安宣布退出中國市場，此后業(yè)務(wù)更多面向海外。目前，作為全球最大的加密貨幣交易所之一，幣安在全球范圍內(nèi)正受到越來越嚴(yán)格的監(jiān)管，受到多國“點名批評”。
都有哪些國家對幣安出手？目前來看至少包括泰國、新加坡、日本、英國、開曼群島等。
7月2日，泰國證券交易委員會周五宣布，該機(jī)構(gòu)已對幣安啟動刑事訴訟程序并調(diào)查涉嫌無照經(jīng)營數(shù)字資產(chǎn)業(yè)務(wù)。當(dāng)局表示，幣安通過其網(wǎng)站“匹配訂單或安排交易對手，或提供系統(tǒng)或促進(jìn)達(dá)成協(xié)議”，提供了未被許可的加密交易服務(wù)。泰國證券交易委員會稱：“只有獲得相關(guān)法律許可的提供商才能提供與數(shù)字資產(chǎn)交易、交易、托管、轉(zhuǎn)移、提取或任何與數(shù)字資產(chǎn)交易相關(guān)的服務(wù)。違反者可能會受到法律的處罰。”
7月1日消息，新加坡金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)稱，在幣安受到世界各國監(jiān)管機(jī)構(gòu)的審查后，它將按照要求對幣安在新加坡的子公司進(jìn)行跟進(jìn)。
幣安回應(yīng)：
幣安亞洲服務(wù)有限公司表示，在新加坡金融管理局（MAS）審查其提供數(shù)字支付代幣服務(wù)的許可證申請期間，該公司有一段寬限期。
據(jù)英國金融行為監(jiān)管局（FCA）6月26日官方消息，F(xiàn)CA 正向 Binance Markets Limited 和 Binance Group 發(fā)出警告，稱幣安集團(tuán)旗下實體均未持有任何形式的英國授權(quán)、注冊或許可，以在英國開展受監(jiān)管的活動，而 Binance Group 似乎通過網(wǎng)站 Binance.com 為英國客戶提供一系列產(chǎn)品和服務(wù)。FCA還澄清，其警告并不等于在英國“禁止”幣安，F(xiàn)CA所做的只是阻止Binance Markets Limited向英國消費(fèi)者提供受監(jiān)管的活動。
幣安回應(yīng)：
英國金融行為監(jiān)管局（FCA）的通知對幣安提供的服務(wù)未產(chǎn)生直接影響。集團(tuán)在2020年5月收購了BML，但并未推出在英國的業(yè)務(wù)，也并不適用于FCA的監(jiān)管許可。
7月1日，據(jù)開曼群島金融管理局官網(wǎng)發(fā)布公告稱，幣安、幣安集團(tuán)和幣安控股有限公司沒有在開曼群島或在開曼群島內(nèi)注冊、獲得許可、受到監(jiān)管或得到管理局的其他授權(quán)來經(jīng)營加密貨幣交易所。管理局重申，幣安、幣安集團(tuán)和幣安控股有限公司不受管理局的任何監(jiān)管監(jiān)督。管理局目前正在調(diào)查幣安、幣安集團(tuán)和幣安控股有限公司或與該公司集團(tuán)有關(guān)聯(lián)的任何其他公司是否在開曼群島或從開曼群島經(jīng)營任何可能屬于管理局監(jiān)管范圍內(nèi)的活動。
幣安回應(yīng)：
幣安擁有依據(jù)開曼群島法律注冊成立的實體，并從事法律允許的活動，與加密貨幣交易活動無關(guān)。幣安擁有依據(jù)開曼群島法律注冊成立的實體，并從事法律允許的活動，與加密貨幣交易活動無關(guān)。
6月25日，日本金融廳對幣安控股有限公司發(fā)出警告，稱幣安在沒有注冊的情況下提供加密服務(wù)。
幣安突然遭受如此多的國家監(jiān)管機(jī)構(gòu)的打壓，究竟是什么原因，是各國之間已經(jīng)達(dá)成了“某種默契”嗎？
加密投資機(jī)構(gòu)Cinneamhain Ventures合伙人Adam Cochran今日在推特上對此進(jìn)行了分析。
全球監(jiān)管機(jī)構(gòu)本周對幣安的追逐（或疏遠(yuǎn)）令人震驚。在這樣一個多國層面上，如果說只是“友好”的國際監(jiān)管協(xié)調(diào)似乎說不通。
金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)通常不會在通行執(zhí)法方面進(jìn)行合作，除非他們要追捕大型犯罪團(tuán)伙。所有這些機(jī)構(gòu)都不太可能決定協(xié)調(diào)實施他們的打擊手段。
為此，這感覺就像：
1） 一個大國想要打擊特定的監(jiān)管對象，甚至是針對他們的法律/刑事案件，并呼吁/向其他監(jiān)管機(jī)構(gòu)施壓以進(jìn)行協(xié)調(diào)
2）國家間展開了某些合作，以追捕一些在國際上使用/利用幣安的犯罪組織，并向幣安施加法律壓力來幫助破案。
3）由于加密貨幣的獨(dú)特國際性質(zhì)，我們首次看到監(jiān)管機(jī)構(gòu)進(jìn)行前所未有的監(jiān)管協(xié)調(diào)。
無論哪種方式都很奇怪。我們以前肯定沒有看到如此多的監(jiān)管機(jī)構(gòu)和國家同時進(jìn)行如此協(xié)調(diào)的事情。
提醒一下，到目前為止，我們已經(jīng)看到來自美國、英國、日本、開曼群島、新加坡和泰國的具體行動，以及加拿大OSC 禁止在加拿大安大略省使用幣安。
幣安目前的處境說是四面楚歌也不為過，至于為啥這么多國家只盯著幣安打，這很容易解釋，因為幣安已經(jīng)是整個加密領(lǐng)域的絕對龍頭了，以上的幾個國家的用戶使用幣安的頻率太高了，所以監(jiān)管是必須的。
當(dāng)然這也能解釋為啥幣安自2018年以來就已經(jīng)是全球交易額最大的交易所，但他的市值估值卻遠(yuǎn)小于Coinbase，甚至還不如Kraken，究其原因就在于它尚不合規(guī)。
而隨著國內(nèi)監(jiān)管越來越嚴(yán)，中國的虛擬貨幣交易所迎來了海外運(yùn)營時代。但在承認(rèn)加密貨幣的國家中，都對交易所提出要取得數(shù)字資產(chǎn)交易牌照的要求。
像幣安這樣做到 " 全球化 " 的加密貨幣交易所，取得更多國家的數(shù)字資產(chǎn)交易牌照，是它海外運(yùn)營的重要前提和保障。而對于想做大、想玩兒下去的中小交易所，則必然需要走上申請牌照之路。
值得注意的是，本輪海外對于加密貨幣監(jiān)管的重心是加密企業(yè)是否有資質(zhì)和許可在相應(yīng)地區(qū)提供加密貨幣衍生品和證券服務(wù)以及反洗錢相關(guān)業(yè)務(wù)，而不是加密貨幣交易本身。
聲明：投資有風(fēng)險，入市須謹(jǐn)慎。本資訊不作為投資理財建議。
