“加密之戰(zhàn)”愈演愈烈，幣安遭遇全球封殺，高管或面臨監(jiān)禁比特幣之家關(guān)注共 1534字，需瀏覽 4分鐘 ·2021-07-07 16:15 加密貨幣公司——幣安（Binance）正面臨泰國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC)發(fā)起的刑事調(diào)查。7月2日周五，泰國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)發(fā)布了嚴(yán)厲警告，指責(zé)幣安在該國(guó)非法開展加密業(yè)務(wù)。簡(jiǎn)言之，幣安公司在沒有獲得政府許可的情況下在該國(guó)運(yùn)營(yíng)。 面臨重大風(fēng)險(xiǎn)的 幣安（Binance） 公司高管 泰國(guó)證券交易委員會(huì)表示，幣安正利用其在線平臺(tái)和社交媒體渠道，以及該公司的網(wǎng)站吸引泰國(guó)公民參與加密貨幣交易活動(dòng)。監(jiān)管機(jī)構(gòu)將幣安的參與稱為犯罪活動(dòng)，因此應(yīng)予以逮捕和起訴。 4月5日，該機(jī)構(gòu)向幣安公司發(fā)送了一封官方信函，要求幣安公司作出書面解釋。然而，這家加密公司沒有在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)作出回應(yīng)。 此次調(diào)查是由泰國(guó)證券交易委員會(huì)發(fā)起的。除此之外，幣安及其子公司正面臨一系列監(jiān)管審查，包括新加坡、日本、英國(guó)、美國(guó)和開曼群島等國(guó)家政府當(dāng)局都對(duì)其發(fā)起相關(guān)警告。 昨日，新加坡金融管理局表示，計(jì)劃進(jìn)行后續(xù)審查，以審查幣安在該國(guó)運(yùn)營(yíng)的子公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，以及評(píng)估其提供加密貨幣交易服務(wù)的許可證。新加坡金融管理局的一名官員說，其他幾家公司在繼續(xù)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的同時(shí)，也在接受這樣的審查。 由于人們?cè)絹碓綋?dān)心使用加密貨幣進(jìn)行欺詐活動(dòng)和洗錢，從美國(guó)到中國(guó)的多個(gè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)都對(duì)加密貨幣實(shí)施了打擊，加密行業(yè)正面臨著不確定性。如果說新加坡審查加密貨幣交易公司，或者干脆像中國(guó)和英國(guó)那樣直接禁止開展加密業(yè)務(wù)，預(yù)示著對(duì)加密交易商的監(jiān)管到來。 那么，泰國(guó)機(jī)構(gòu)對(duì)幣安的行動(dòng)似乎更為嚴(yán)重，因?yàn)檫@不僅僅是一個(gè)警告，而是一個(gè)對(duì)加密公司發(fā)起的刑事訴訟的傳喚，由國(guó)家警察發(fā)起。這表明調(diào)查已經(jīng)開始，因此，可以在法庭上執(zhí)行解決辦法，以聘請(qǐng)法官確定對(duì)幣安的起訴。 根據(jù)泰國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的聲明，幣安違反了其法律規(guī)定的加密貨幣法規(guī)。因此，該公司高管可能面臨檢控，包括兩年至五年的監(jiān)禁和6,000元至15,000元的罰款，包括在審判期間每天支付310元的罰款。 美國(guó)的調(diào)查揭示加密貨幣公司的全球經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng) 如果說泰國(guó)的調(diào)查還不足以表現(xiàn)蔓延全球的加密監(jiān)管風(fēng)暴的話，那么美國(guó)司法部和國(guó)稅局正在對(duì)幣安的調(diào)查就足以說明這一點(diǎn)了。 和它所經(jīng)營(yíng)的行業(yè)一樣，幣安在政府監(jiān)管范圍之外取得了很大的成功。該公司在開曼群島注冊(cè)，在全球設(shè)有辦事處，但表示沒有單一的公司總部。為美國(guó)聯(lián)邦政府服務(wù)的區(qū)塊鏈取證公司Chainalysis Inc去年得出結(jié)論稱，在其審查的交易中，通過幣安進(jìn)行的犯罪活動(dòng)相關(guān)資金比其他任何加密貨幣交易所都多。 美國(guó)官員表達(dá)了對(duì)加密貨幣被用來掩蓋非法交易的擔(dān)憂，包括盜竊和毒品交易，以及那些因押注加密貨幣市場(chǎng)的迅速增長(zhǎng)而暴利的美國(guó)人正在逃稅。這種情況一直阻礙著比特幣行業(yè)走向主流。 此外，美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)(Commodity Futures Trading Commission)也在調(diào)查幣安是否進(jìn)行法律禁止的非法交易。比如，幣安是否允許投資者購(gòu)買與數(shù)字代幣相關(guān)的衍生品。美國(guó)居民被禁止購(gòu)買此類產(chǎn)品，除非提供此類產(chǎn)品的公司在商品期貨交易委員會(huì)注冊(cè)。 Chainalysis發(fā)布了一份涉及數(shù)字代幣的犯罪交易報(bào)告。該調(diào)查公司追蹤了價(jià)值28億美元的比特幣，懷疑是騙子在2019年轉(zhuǎn)移到了交易平臺(tái)。Chainalysis確定，大約27%(7·56億美元)的資金流入了幣安。Chainalysis表示，全球不受監(jiān)管或者故意逃避監(jiān)管的加密貨幣交易商正日益成為欺詐、黑市、洗錢等經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)的天堂。 瀏覽 50點(diǎn)贊 評(píng)論 收藏 分享 手機(jī)掃一掃分享分享 舉報(bào) 評(píng)論圖片表情視頻評(píng)價(jià)全部評(píng)論推薦 瑞幸造假代價(jià):126億美元天價(jià)賠償,高管或面臨25年監(jiān)禁硅谷密探0幣安為何遭遇全球監(jiān)管圍堵？出路在哪？區(qū)塊鏈頭條0天才交易員SBF的謝幕：或?qū)⒚媾R終身監(jiān)禁IPFS原力區(qū)0全球聯(lián)手封殺：英國(guó)、加拿大之后 幣安新加坡、開曼也遭審查比特幣之家0筆記本電腦或經(jīng)歷十年來最大漲價(jià)！全球缺芯愈演愈烈Python客棧0幣安幣安的平臺(tái)廣受全球數(shù)百萬用戶的信賴，我們也能提供無可比擬的金融產(chǎn)品。幣安交易平臺(tái)幣安交易平臺(tái)是全球交易量最大的加密貨幣交易平臺(tái)。BNBChainBNBChain是由社區(qū)主導(dǎo)的區(qū)塊鏈軟件系統(tǒng)，社區(qū)成員由監(jiān)禁監(jiān)禁0監(jiān)禁為了守護(hù)自己的家，上天一定會(huì)原諒我們！???????超百萬銷量“敘詭女王”《圣母》作者全新誠(chéng)意之作！52歲美國(guó)男子密謀7年，用AI寫歌詐騙1000萬美金！或面臨60年監(jiān)禁 新智元報(bào)道 編輯：Frey【新智元導(dǎo)讀】AI造就「音樂家」謀生新手段？偽樂隊(duì)、偽音樂、偽聽眾，一條龍「全?！故饺堋敢魳分谱魅恕梗緼I音樂圈最大詐騙案，終于有了結(jié)果。上周三，來自北卡羅來納州的「音樂家」邁克爾·史密斯Michael Smith因涉嫌欺詐而比特幣暴跌導(dǎo)致加密貨幣多頭面臨 4.4 億美元的清算區(qū)塊鏈頭條0點(diǎn)贊 評(píng)論 收藏 分享 手機(jī)掃一掃分享分享 舉報(bào)
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