勵晶太平洋集團有限公司董事名單 (2016 年 9 月 1 日)

勵晶太平洋集團有限公司勵晶太平洋集團有限公司勵晶太平洋集團有限公司勵晶太平洋集團有限公司 – 董事名單董事名單董事名單董事名單 更新日期：2013 年 1 月 28 日 董事姓名董事姓名董事姓名董事姓名 執(zhí)行董事執(zhí)行董事執(zhí)行董事執(zhí)行董事 非執(zhí)行董事非執(zhí)行董事非執(zhí)行董事非執(zhí)行董事 獨立非執(zhí)行獨立非執(zhí)行

勵晶太平洋集團有限公司勵晶太平洋集團有限公司勵晶太平洋集團有限公司勵晶太平洋集團有限公司 – 董事名單董事名單董事名單董事名單 更新日期：2012 年 3 月 13 日 董事姓名董事姓名董事姓名董事姓名 執(zhí)行董事執(zhí)行董事執(zhí)行董事執(zhí)行董事 非執(zhí)行董事非執(zhí)行董事非執(zhí)行董事非執(zhí)行董事 獨立非執(zhí)行獨立非執(zhí)行

2 Performance Overview 業(yè)績概覽 5 Chairman’s Statement 主席報告 9 CEO’s Report 行政總裁報告 20 Directors’ Report 董事會報告 63 Biographical Details of Directors and Seni

2 Performance Overview 業(yè)績概覽 5 Chairman’s Statement 主席報告 9 CEO’s Report 行政總裁報告 20 Directors’ Report 董事會報告 55 Biographical Details of Directors and Seni

CONTENTS 目 錄 2 8 16 31 53 59 66 92 117 124 126 128 130 133 266 272 業(yè)績概覽 主席報告 行政總裁報告 董事會報告 董事及高級管理層 之履歷詳情 管理層對本集團業(yè)績 之討論及分析 企業(yè)管治報告 環(huán)境、社會及管治報告 獨立核數(shù)師報告 綜合

第 1 頁 (共 4 頁) 勵晶太平洋集團有限公司 薪酬委員會之權(quán)責(zé)範(fàn)圍 成立 1. 根據(jù)於二零零四年十一月五日通過之書面決議案，勵晶太平洋集團有限公司 (「本公司」，連同其附屬公司則為「本集團」) 董事局 (「董事局」) 成立董事局 委員會，名稱為薪酬委員會 (「本委員會」)。 董事局於二零零五年

第 1 頁 (共 9 頁) 勵晶太平洋集團有限公司 審核委員會之權(quán)責(zé)範(fàn)圍 成立 1. 根據(jù)於一九九九年三月十一日通過之書面決議案，勵晶太平洋集團有限公司 (「本公司」，連同其附屬公司則為「本集團」) 董事局 (「董事局」) 成立董事局 委員會，名稱為審核委員會 (「本委員會」) ，並通過採納本委員會

第 1 頁 (共 9 頁) 勵晶太平洋集團有限公司 審核委員會之權(quán)責(zé)範(fàn)圍 成立 1. 根據(jù)於一九九九年三月十一日通過之書面決議案，勵晶太平洋集團有限公司 (「本公司」，連同其附屬公司則為「本集團」) 董事局 (「董事局」) 成立董事局 委員會，名稱為審核委員會 (「本委員會」) ，並通過採納本委員會

第 1 頁 (共 4 頁) 勵晶太平洋集團有限公司 提名委員會之權(quán)責(zé)範(fàn)圍 成立 1. 根據(jù)於二零一二年三月十三日通過之書面決議案，勵晶太平洋集團有限公司 (「本公司」，連同其附屬公司則為「本集團」) 董事局 (「董事局」) 成立董事局 委員會，名稱為提名委員會 (「本委員會」)，並通過採納本委員會之

– 1 – 香港交易及結(jié)算所有限公司及香港聯(lián)合交易所有限公司對本公佈之內(nèi)容概不負(fù)責(zé)，對其 準(zhǔn)確性或完整性亦不發(fā)表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內(nèi)容 而產(chǎn)生或因倚賴該等內(nèi)容而引致之任何損失承擔(dān)任何責(zé)任。 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：???） 有關(guān)二零二三年年報之補