勵(lì)晶太平洋集團(tuán)有限公司審核委員會(huì)之權(quán)責(zé)范圍 (2018 年 12 月 12 日)

第 1 頁(yè) (共 4 頁(yè)) 勵(lì)晶太平洋集團(tuán)有限公司 薪酬委員會(huì)之權(quán)責(zé)範(fàn)圍 成立 1. 根據(jù)於二零零四年十一月五日通過(guò)之書(shū)面決議案，勵(lì)晶太平洋集團(tuán)有限公司 (「本公司」，連同其附屬公司則為「本集團(tuán)」) 董事局 (「董事局」) 成立董事局 委員會(huì)，名稱(chēng)為薪酬委員會(huì) (「本委員會(huì)」)。 董事局於二零零五年

第 1 頁(yè) (共 4 頁(yè)) 勵(lì)晶太平洋集團(tuán)有限公司 提名委員會(huì)之權(quán)責(zé)範(fàn)圍 成立 1. 根據(jù)於二零一二年三月十三日通過(guò)之書(shū)面決議案，勵(lì)晶太平洋集團(tuán)有限公司 (「本公司」，連同其附屬公司則為「本集團(tuán)」) 董事局 (「董事局」) 成立董事局 委員會(huì)，名稱(chēng)為提名委員會(huì) (「本委員會(huì)」)，並通過(guò)採(cǎi)納本委員會(huì)之

第 1 頁(yè) (共 9 頁(yè)) 勵(lì)晶太平洋集團(tuán)有限公司 審核委員會(huì)之權(quán)責(zé)範(fàn)圍 成立 1. 根據(jù)於一九九九年三月十一日通過(guò)之書(shū)面決議案，勵(lì)晶太平洋集團(tuán)有限公司 (「本公司」，連同其附屬公司則為「本集團(tuán)」) 董事局 (「董事局」) 成立董事局 委員會(huì)，名稱(chēng)為審核委員會(huì) (「本委員會(huì)」) ，並通過(guò)採(cǎi)納本委員會(huì)

第 1 頁(yè) (共 7 頁(yè)) 勵(lì)晶太平洋集團(tuán)有限公司勵(lì)晶太平洋集團(tuán)有限公司勵(lì)晶太平洋集團(tuán)有限公司勵(lì)晶太平洋集團(tuán)有限公司 審核審核審核審核委員會(huì)之權(quán)責(zé)範(fàn)圍委員會(huì)之權(quán)責(zé)範(fàn)圍委員會(huì)之權(quán)責(zé)範(fàn)圍委員會(huì)之權(quán)責(zé)範(fàn)圍 成立成立成立成立 1. 根據(jù)於一九九九年三月十一日通過(guò)之書(shū)面決議案，勵(lì)晶太平洋集團(tuán)有限公司 (「本公

第 1 頁(yè) (共 3 頁(yè)) 勵(lì)晶太平洋集團(tuán)有限公司勵(lì)晶太平洋集團(tuán)有限公司勵(lì)晶太平洋集團(tuán)有限公司勵(lì)晶太平洋集團(tuán)有限公司 提名委提名委提名委提名委員會(huì)之權(quán)責(zé)範(fàn)圍員會(huì)之權(quán)責(zé)範(fàn)圍員會(huì)之權(quán)責(zé)範(fàn)圍員會(huì)之權(quán)責(zé)範(fàn)圍 成立成立成立成立 1. 根據(jù)於二零一二年三月十三日通過(guò)之書(shū)面決議案，勵(lì)晶太平洋集團(tuán)有限公司 (「本公

第 1 頁(yè) (共 4 頁(yè)) 勵(lì)晶太平洋集團(tuán)有限公司勵(lì)晶太平洋集團(tuán)有限公司勵(lì)晶太平洋集團(tuán)有限公司勵(lì)晶太平洋集團(tuán)有限公司 薪酬委員會(huì)之權(quán)責(zé)範(fàn)圍薪酬委員會(huì)之權(quán)責(zé)範(fàn)圍薪酬委員會(huì)之權(quán)責(zé)範(fàn)圍薪酬委員會(huì)之權(quán)責(zé)範(fàn)圍 成立成立成立成立 1. 根據(jù)於二零零四年十一月五日通過(guò)之書(shū)面決議案，勵(lì)晶太平洋集團(tuán)有限公司 (「本公

勵(lì)晶太平洋集團(tuán)有限公司勵(lì)晶太平洋集團(tuán)有限公司勵(lì)晶太平洋集團(tuán)有限公司勵(lì)晶太平洋集團(tuán)有限公司 – 董事名單董事名單董事名單董事名單 更新日期：2013 年 1 月 28 日 董事姓名董事姓名董事姓名董事姓名 執(zhí)行董事執(zhí)行董事執(zhí)行董事執(zhí)行董事 非執(zhí)行董事非執(zhí)行董事非執(zhí)行董事非執(zhí)行董事 獨(dú)立非執(zhí)行獨(dú)立非執(zhí)行

勵(lì)晶太平洋集團(tuán)有限公司 – 董事名單 更新日期：2016 年 9 月 1 日 董事姓名 執(zhí)行董事 非執(zhí)行董事 獨(dú)立非執(zhí)行 董事 審核委員會(huì) 薪酬委員會(huì) 提名委員會(huì) 投資委員會(huì) (附註 1) 關(guān)連交易 委員會(huì) (附註 2) 技術(shù)委員會(huì) (附註 3&4) 內(nèi)幕消息 委員會(huì) (附註 5&6) 1. Jam

2 Performance Overview 業(yè)績(jī)概覽 5 Chairman’s Statement 主席報(bào)告 9 CEO’s Report 行政總裁報(bào)告 20 Directors’ Report 董事會(huì)報(bào)告 55 Biographical Details of Directors and Seni

CONTENTS 目 錄 2 8 16 31 53 59 66 92 117 124 126 128 130 133 266 272 業(yè)績(jī)概覽 主席報(bào)告 行政總裁報(bào)告 董事會(huì)報(bào)告 董事及高級(jí)管理層 之履歷詳情 管理層對(duì)本集團(tuán)業(yè)績(jī) 之討論及分析 企業(yè)管治報(bào)告 環(huán)境、社會(huì)及管治報(bào)告 獨(dú)立核數(shù)師報(bào)告 綜合