工商總局關(guān)于積極應(yīng)對(duì)新形勢新要求進(jìn)一步加強(qiáng)打擊傳銷規(guī)范直銷工作的意見（2009年34號(hào)）

聯(lián)合創(chuàng)作 · 2009-02-28 00:00

工商總局關(guān)于積極應(yīng)對(duì)新形勢新要求
進(jìn)一步加強(qiáng)打擊傳銷規(guī)范直銷工作的意見

工商直字〔2009〕77號(hào)　　

各省、自治區(qū)、直轄市工商行政管理局：
　　為了貫徹落實(shí)周伯華局長近期關(guān)于打擊傳銷規(guī)范直銷工作的重要批示精神，以刑法修正案（七）增設(shè)“組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪”為契機(jī)，進(jìn)一步推動(dòng)打擊傳銷規(guī)范直銷工作的深入開展，切實(shí)維護(hù)市場經(jīng)濟(jì)秩序和社會(huì)和諧穩(wěn)定，現(xiàn)就積極應(yīng)對(duì)新形勢新要求，進(jìn)一步加強(qiáng)打擊傳銷規(guī)范直銷工作提出如下意見。
　　一、正確研判和深刻認(rèn)識(shí)打擊傳銷工作面臨的嚴(yán)峻形勢，切實(shí)增強(qiáng)工作責(zé)任感和使命感
　　2009年2月28日，十一屆全國人大常委會(huì)第七次會(huì)議通過的刑法修正案（七）增設(shè)了“組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪”，為打擊傳銷工作提供了明確的刑事法律依據(jù)，從法律上加大了對(duì)傳銷組織者和領(lǐng)導(dǎo)者刑事處罰力度，有利于推動(dòng)打擊傳銷工作的深入開展。同時(shí)，對(duì)威懾不法分子，規(guī)范直銷行為，宣傳教育群眾，瓦解傳銷組織，也具有十分重要的作用。周伯華局長專門做出重要指示，明確要求，在新的一年里，要全面深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，依法監(jiān)管規(guī)范直銷，積極聯(lián)手公安、司法等部門，按照全國人大常委會(huì)最近審議通過的刑法修正案對(duì)嚴(yán)打組織傳銷犯罪的規(guī)定，依法打擊組織領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施傳銷的犯罪分子，進(jìn)一步建立健全“打、防、控、管”長效監(jiān)管機(jī)制，為維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定作出新的貢獻(xiàn)。
　　2008年以來，各級(jí)工商行政管理機(jī)關(guān)按照國務(wù)院和總局統(tǒng)一部署，在地方各級(jí)黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下，與公安機(jī)關(guān)等有關(guān)部門密切配合，大力開展執(zhí)法協(xié)作，嚴(yán)厲打擊傳銷違法犯罪活動(dòng)，有效遏制了傳銷活動(dòng)的擴(kuò)散蔓延。但是，打擊傳銷工作面臨的形勢依然十分嚴(yán)峻。傳銷行為和傳銷方式不斷演變，從傳“產(chǎn)品”向“資本運(yùn)作”等名目轉(zhuǎn)變；從騙取入門費(fèi)向“高額加盟”轉(zhuǎn)變；利用互聯(lián)網(wǎng)傳銷現(xiàn)象日趨嚴(yán)重，隱蔽性和欺騙性更強(qiáng)，因傳銷引發(fā)的社會(huì)問題時(shí)有發(fā)生。當(dāng)前，受國際金融危機(jī)的影響，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，農(nóng)民工大量返鄉(xiāng)，高校畢業(yè)生就業(yè)壓力增大，防止傳銷借機(jī)反彈、規(guī)范直銷有序發(fā)展的工作任務(wù)更加艱巨。
　　各級(jí)工商行政管理機(jī)關(guān)要深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，按照做到“四個(gè)統(tǒng)一”、加強(qiáng)“四化建設(shè)”、推進(jìn)“四個(gè)轉(zhuǎn)變”、實(shí)現(xiàn)“四高目標(biāo)”的要求，認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)周伯華局長重要指示精神，緊緊圍繞保增長、保民生、保穩(wěn)定，把打擊傳銷規(guī)范直銷作為維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定的硬任務(wù)，不斷增強(qiáng)政治意識(shí)、大局意識(shí)和責(zé)任意識(shí)，進(jìn)一步提高做好打擊傳銷規(guī)范直銷工作的自覺性和堅(jiān)定性，認(rèn)識(shí)更加到位，態(tài)度更加堅(jiān)決，行動(dòng)更加有力。要從維護(hù)市場經(jīng)濟(jì)秩序、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、維護(hù)人民群眾合法權(quán)益出發(fā)，按照“發(fā)現(xiàn)要早、打擊要準(zhǔn)、處置得當(dāng)、防止蔓延”的要求，正確分析研判當(dāng)前打擊傳銷規(guī)范直銷工作面臨的嚴(yán)峻形勢，面對(duì)新挑戰(zhàn)，始終保持清醒的頭腦，化壓力為動(dòng)力，積極應(yīng)對(duì)，著力更新思想觀念，創(chuàng)新體制機(jī)制，增強(qiáng)工作主動(dòng)性，切實(shí)提高監(jiān)管執(zhí)法水平和效能，嚴(yán)厲打擊傳銷，嚴(yán)格規(guī)范直銷，努力創(chuàng)造穩(wěn)定和諧的社會(huì)環(huán)境。
　　二、圍繞刑法增設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪和兩個(gè)“條例”開展宣傳教育活動(dòng)，積極營造良好的社會(huì)輿論氛圍
　　各級(jí)工商行政管理機(jī)關(guān)要更加重視和加強(qiáng)宣傳教育工作，切實(shí)把宣傳教育作為從源頭上防范和抵制傳銷、維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定的一項(xiàng)重要舉措，充分利用各種新聞媒體和宣傳資源，多形式、多渠道、多角度地開展廣泛深入的宣傳教育活動(dòng)，努力形成強(qiáng)大的輿論攻勢，把握輿論主導(dǎo)權(quán)。
　　（一）突出宣傳重點(diǎn)。以刑法增設(shè)“組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪”和《禁止傳銷條例》、《直銷管理?xiàng)l例》為重點(diǎn)內(nèi)容，配合構(gòu)建長效監(jiān)管機(jī)制、聯(lián)合執(zhí)法行動(dòng)、創(chuàng)建無傳銷社區(qū)（村）等工作的開展，深入宣傳法律法規(guī)知識(shí)，揭露傳銷的違法犯罪本質(zhì)、慣用手段和嚴(yán)重危害，提高社會(huì)公眾的法律觀念和安全防范意識(shí)，使廣大人民群眾遠(yuǎn)離傳銷。
　　（二）拓寬宣傳方式。各地要按照總局直銷監(jiān)督管理局《2009年打擊傳銷宣傳工作要點(diǎn)》的有關(guān)要求，抓緊制定宣傳教育工作方案，組織開展集中普法宣傳活動(dòng)。要充分利用報(bào)紙、雜志等新聞媒體，開辟專欄，發(fā)布警示提示，曝光典型案例；通過網(wǎng)站、電視、廣播，采取專家連線訪談、宣傳短片、公益廣告、發(fā)布手機(jī)短信等多種形式；組織開展現(xiàn)場咨詢、知識(shí)競賽、有獎(jiǎng)?wù)魑?、志愿者簽名、專家講座、張貼發(fā)放宣傳材料等活動(dòng)，加強(qiáng)宣傳教育，增強(qiáng)廣大群眾識(shí)別和抵制傳銷的能力和意識(shí)。采取召開座談會(huì)、約見等形式，向直銷企業(yè)宣傳有關(guān)法律法規(guī)，引導(dǎo)直銷企業(yè)守法經(jīng)營、規(guī)范經(jīng)營。
　　（三）注重宣傳實(shí)效。要結(jié)合實(shí)際，針對(duì)重點(diǎn)地區(qū)、重點(diǎn)人群、重點(diǎn)環(huán)節(jié)采取重點(diǎn)防控，使打擊傳銷宣傳工作進(jìn)社區(qū)、進(jìn)鄉(xiāng)村、進(jìn)校園、進(jìn)工廠、進(jìn)市場，提高宣傳教育的覆蓋面和滲透力。要認(rèn)真研究參與傳銷人員的心理特點(diǎn)、違法違規(guī)行為產(chǎn)生的原因，把握宣傳教育工作規(guī)律，切實(shí)提高宣傳教育工作的針對(duì)性和有效性。
　　三、深入開展打擊傳銷集中整治行動(dòng)，始終保持對(duì)傳銷活動(dòng)的高壓態(tài)勢
　　各級(jí)工商行政管理機(jī)關(guān)要加強(qiáng)與公安等部門的協(xié)同配合，采取堅(jiān)決有力措施，繼續(xù)保持高壓態(tài)勢，嚴(yán)厲打擊傳銷違法犯罪活動(dòng)，堅(jiān)決遏制傳銷擴(kuò)散蔓延的勢頭。
　　（一）組織開展打擊傳銷專項(xiàng)整治行動(dòng)。在加強(qiáng)日常監(jiān)管、持續(xù)不斷打擊傳銷活動(dòng)的基礎(chǔ)上，總局將結(jié)合“國慶60周年”維穩(wěn)工作，適時(shí)聯(lián)合公安部組織開展打擊傳銷專項(xiàng)整治行動(dòng)，嚴(yán)密防范、嚴(yán)厲打擊傳銷行為，摧毀傳銷組織網(wǎng)絡(luò)，防止發(fā)生因傳銷引發(fā)的社會(huì)問題，為維護(hù)市場經(jīng)濟(jì)秩序，保障社會(huì)和諧穩(wěn)定，迎接新中國成立60周年做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
　　（二）嚴(yán)厲查處傳銷大要案件。按照“組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪”有關(guān)規(guī)定，運(yùn)用刑事法律武器，依法嚴(yán)厲打擊組織領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施傳銷的違法犯罪分子。嚴(yán)厲查處一批涉及地區(qū)廣、參與人員多、社會(huì)危害嚴(yán)重、群眾反映強(qiáng)烈的大要案件，嚴(yán)厲打擊以“資本運(yùn)作”、“特許經(jīng)營”、“連鎖銷售”、“直銷”等名義從事傳銷的行為，堅(jiān)決查處以成立合法公司為掩護(hù)的傳銷違法犯罪活動(dòng)，依法查處為傳銷提供出租房屋、貨源、場地等便利條件的行為。
　　（三）妥善預(yù)防處置傳銷引發(fā)的社會(huì)問題。要建立快速有效的預(yù)警機(jī)制和重大案件報(bào)告制度，加強(qiáng)對(duì)有關(guān)信息的分析研判，摸清底數(shù)，掌握情況，及早發(fā)現(xiàn)，積極預(yù)防，深入排查和化解矛盾，努力把引發(fā)社會(huì)問題的苗頭和隱患消除在萌芽狀態(tài)。要做好傳銷受害人員的解救和參與傳銷人員的疏導(dǎo)、教育、遣返等善后處置工作，切實(shí)維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。
　　四、積極構(gòu)建“打、防、控、管”長效機(jī)制，切實(shí)提高打擊傳銷工作效能
　　各級(jí)工商行政管理機(jī)關(guān)要結(jié)合刑法增設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪，以打擊傳銷社會(huì)治安綜合治理考評(píng)工作為抓手，積極創(chuàng)新監(jiān)管方式方法，建立健全打擊傳銷領(lǐng)導(dǎo)工作機(jī)制、法律保障機(jī)制、協(xié)作執(zhí)法機(jī)制、群防群控監(jiān)管機(jī)制和現(xiàn)代技術(shù)監(jiān)控機(jī)制，進(jìn)一步提高打擊傳銷工作能力和水平。
　　（一）繼續(xù)推進(jìn)打擊傳銷工作納入社會(huì)治安綜合治理范疇，不斷完善打擊傳銷綜治考評(píng)工作。總局將與中央綜治辦、公安部聯(lián)合加強(qiáng)對(duì)各地綜治考評(píng)工作進(jìn)行檢查指導(dǎo)和考核測評(píng)，進(jìn)一步推進(jìn)完善地方黨委、政府牽頭的領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)機(jī)制和工作責(zé)任制度。
　　（二）進(jìn)一步完善打擊傳銷規(guī)范直銷信息系統(tǒng)，建立健全現(xiàn)代技術(shù)監(jiān)控機(jī)制。加快修改完善信息系統(tǒng)，統(tǒng)一數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，做好運(yùn)行推廣工作，實(shí)現(xiàn)在全國工商系統(tǒng)的信息共享。加強(qiáng)對(duì)傳銷案件和傳銷人員的匯總分析，促進(jìn)傳銷人員流入地與流出地的信息溝通，發(fā)掘案件線索，提高打擊力度和精度。
　　（三）堅(jiān)持預(yù)防為主，加強(qiáng)防范，繼續(xù)大力推進(jìn)創(chuàng)建無傳銷社區(qū)（村）活動(dòng)。總局將適時(shí)組織召開創(chuàng)建無傳銷社區(qū)（村）經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)，總結(jié)推廣典型經(jīng)驗(yàn)，發(fā)揮兩委、兩所等基層組織和綜治網(wǎng)絡(luò)的作用，促進(jìn)對(duì)出租房屋和流動(dòng)人口的管理，動(dòng)員社會(huì)各方力量，實(shí)現(xiàn)群防群控，齊抓共管，防止和遏制傳銷向農(nóng)村、校園和西部地區(qū)滲透蔓延。
　　五、進(jìn)一步加大直銷監(jiān)管工作力度，確保直銷市場健康有序
　　各級(jí)工商行政管理機(jī)關(guān)要深入開展調(diào)查研究，分析情況，研究對(duì)策，把握監(jiān)管工作主動(dòng)權(quán)，進(jìn)一步加強(qiáng)直銷監(jiān)管，切實(shí)規(guī)范直銷市場秩序，確保直銷市場健康有序發(fā)展。
　　（一）配合做好直銷企業(yè)審批工作，嚴(yán)把市場準(zhǔn)入關(guān)。總局將繼續(xù)加強(qiáng)與商務(wù)部的溝通協(xié)調(diào)，及時(shí)研究分析直銷市場狀況，嚴(yán)把市場準(zhǔn)入關(guān)。在擴(kuò)大直銷地域和直銷經(jīng)營許可征求意見辦理工作中，各地要將掌握的情況及時(shí)、準(zhǔn)確、全面地報(bào)送總局，配合做好直銷審批工作。
　　（二）加強(qiáng)直銷市場日常監(jiān)管。建立直銷監(jiān)管檔案和直銷行政處罰案件報(bào)送制度，實(shí)行信用分類監(jiān)管。組織直銷企業(yè)開展自查自糾，健全制度，加強(qiáng)管理，嚴(yán)格自律。進(jìn)一步建立健全“政策引導(dǎo)、行政指導(dǎo)、教育督導(dǎo)”的監(jiān)督機(jī)制，通過召開座談會(huì)、日常走訪、約見企業(yè)負(fù)責(zé)人等方式，宣傳有關(guān)法律法規(guī)和政策，對(duì)出現(xiàn)問題苗頭的直銷企業(yè)，及時(shí)進(jìn)行提醒、告誡。
　　（三）堅(jiān)決查處直銷企業(yè)違規(guī)經(jīng)營行為。把握直銷經(jīng)營重點(diǎn)環(huán)節(jié)，依法查處直銷企業(yè)在招募、培訓(xùn)和計(jì)酬等方面的違法違規(guī)行為，查處直銷企業(yè)擅自擴(kuò)大地域、超產(chǎn)品核定范圍經(jīng)營等違法違規(guī)行為，嚴(yán)厲打擊直銷企業(yè)從事傳銷違法活動(dòng)，維護(hù)直銷市場秩序和社會(huì)和諧穩(wěn)定。
　　六、切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，提升執(zhí)法水平，確保打擊傳銷規(guī)范直銷工作落實(shí)到位
　　（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，嚴(yán)格責(zé)任制度。各級(jí)工商行政管理機(jī)關(guān)要準(zhǔn)確把握當(dāng)前打擊傳銷規(guī)范直銷工作面臨的嚴(yán)峻形勢，在地方黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下，切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，抓出工作成效。一把手要認(rèn)真研究、親自部署，重大行動(dòng)靠前指揮，履行好第一責(zé)任。要結(jié)合實(shí)際，研究制定工作方案，明確工作目標(biāo)、任務(wù)和措施，加強(qiáng)工作指導(dǎo)、督促和檢查，精心組織，認(rèn)真實(shí)施。要建立健全工作責(zé)任制，任務(wù)分解，責(zé)任到人，嚴(yán)格責(zé)任追究制度。要深入基層調(diào)查研究，認(rèn)真研究解決打擊傳銷規(guī)范直銷工作中遇到的實(shí)際困難和問題，更加重視基層建設(shè)，充實(shí)執(zhí)法力量，為打擊傳銷工作提供堅(jiān)實(shí)的組織保障和經(jīng)費(fèi)保障。
　　（二）強(qiáng)化部門協(xié)作，形成工作合力。牢固樹立一盤棋的觀念，在地方各級(jí)黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下，充分發(fā)揮打擊傳銷領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)機(jī)制的作用，整合各部門的職能優(yōu)勢，形成打擊合力。要加強(qiáng)部門間和地區(qū)間的協(xié)作配合，進(jìn)一步完善聯(lián)合執(zhí)法、區(qū)域協(xié)作執(zhí)法機(jī)制，與公安機(jī)關(guān)在情況通報(bào)、日常清查、案件查處、整治行動(dòng)等方面密切配合，積極探索行政執(zhí)法與刑事司法的有效銜接；與工業(yè)信息、金融部門在網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控、資金控制、賬戶查詢等方面開展協(xié)作；與教育部門繼續(xù)深入開展防止傳銷進(jìn)校園工作；與商務(wù)部門在直銷審批和監(jiān)管方面加強(qiáng)溝通與協(xié)作，完善各部門各司其職、各負(fù)其責(zé)、相互配合、協(xié)調(diào)一致的執(zhí)法協(xié)作機(jī)制。
　　（三）抓好隊(duì)伍建設(shè)，提升執(zhí)法水平。總局將進(jìn)一步加大對(duì)各?。▍^(qū)、市）工商局領(lǐng)導(dǎo)干部和監(jiān)管執(zhí)法隊(duì)伍的培訓(xùn)力度，把刑法修正案（七）增設(shè)“組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪”和打擊傳銷規(guī)范直銷內(nèi)容列入總局行政學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)干部培訓(xùn)課程；并聯(lián)合公安部適時(shí)舉辦執(zhí)法培訓(xùn)班，組織工商、公安執(zhí)法人員學(xué)習(xí)法律知識(shí)，交流工作經(jīng)驗(yàn)，加強(qiáng)執(zhí)法協(xié)作。各級(jí)工商行政管理機(jī)關(guān)要切實(shí)加強(qiáng)執(zhí)法培訓(xùn)，規(guī)范執(zhí)法行為，堅(jiān)持有法必依、執(zhí)法必嚴(yán)、違法必究，做到事實(shí)清楚、證據(jù)確鑿、定性準(zhǔn)確、處理恰當(dāng)、程序合法，嚴(yán)格依法行政。要正確把握政策界限，正確處理打擊違法犯罪和維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定的關(guān)系，堅(jiān)持打擊與防范相結(jié)合、處罰與教育并重的原則，嚴(yán)厲懲治傳銷組織者、領(lǐng)導(dǎo)者和骨干分子；對(duì)多次參加傳銷活動(dòng)，屢教不改的，依法予以處罰；對(duì)一般參加人員，要進(jìn)行教育告誡，責(zé)令其停止違法行為。要加強(qiáng)執(zhí)法隊(duì)伍作風(fēng)建設(shè)和廉政建設(shè)，嚴(yán)肅紀(jì)律，堅(jiān)決糾正和防止案件查處失之于寬、失之于軟，堅(jiān)決杜絕“只罰不糾”、“以罰代處”等問題，切實(shí)做到依法辦案，公正執(zhí)法。