騙取出口退稅1.3億元、收購對公賬戶用于收取賭資……溫州警方發(fā)布4起經(jīng)濟(jì)犯罪典型案例
5月14日上午，市公安局向社會公開發(fā)布“2020年度溫州公安機(jī)關(guān)打擊經(jīng)濟(jì)犯罪典型案例”。
2020年8月12日，溫州市公安局抓獲以胡某糧、葉某強(qiáng)為首的騙稅團(tuán)伙以及涉嫌虛開、地下錢莊犯罪的嫌疑人49名。行動共搗毀窩點(diǎn)5個(gè)、打掉團(tuán)伙7個(gè)。
經(jīng)查，2014年至2020年8月，犯罪嫌疑人胡某糧、葉某強(qiáng)伙同婁某甌、鄭某等人，通過外貿(mào)公司，從省外多個(gè)鞋革紡織企業(yè)虛受增值稅專用發(fā)票，偽造虛假外貿(mào)出口行為，向國家稅務(wù)部門騙取出口退稅達(dá)1.3億余元。
故意違反稅收法規(guī)，采取以假報(bào)出口等欺騙手段，騙取國家出口退稅款，數(shù)額較大的，構(gòu)成騙取出口退稅罪。騙取出口退稅嚴(yán)重破壞國家稅收征管秩序，公安機(jī)關(guān)將依法嚴(yán)懲。
2019年7月至2020年8月，犯罪嫌疑人周某寶伙同林某蕩、張某國等人在省內(nèi)外多地收購150余個(gè)對公第三方支付賬戶收款二維碼，通過網(wǎng)絡(luò)接口將收款二維碼提供給賭博網(wǎng)站用于收取賭資，非法為賭博網(wǎng)站提供支付結(jié)算服務(wù)，涉案金額2億元。
2020年8月27日，樂清市公安局對周某寶等人非法經(jīng)營案實(shí)施統(tǒng)一抓捕行動，共抓獲涉嫌非法經(jīng)營、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動的犯罪嫌疑人17名，打掉犯罪團(tuán)伙2個(gè)。
在國家規(guī)定的交易場所以外非法買賣外匯，或未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)的，情節(jié)嚴(yán)重的涉嫌非法經(jīng)營罪。企業(yè)和個(gè)人要通過正規(guī)渠道買賣外匯，切勿通過“地下錢莊”實(shí)現(xiàn)資金跨境轉(zhuǎn)移，以免造成經(jīng)濟(jì)損失，甚至受到法律懲處。
2020年6月8日，蒼南縣公安局接報(bào)，2020年4月，黃某向丁某陽采購某品牌口罩50萬只，支付貨款后發(fā)現(xiàn)丁某陽無履行合同能力，經(jīng)多次溝通，丁某陽僅交付小部分口罩，且屬偽劣產(chǎn)品，被騙金額1030萬元。蒼南縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)于2020年7月24日將犯罪嫌疑人抓獲。經(jīng)查，無口罩合同履行能力的犯罪嫌疑人，以供應(yīng)口罩為名，對省內(nèi)外5家公司實(shí)施合同詐騙，涉案金額高達(dá)4145萬余元。
以非法占有為目的、虛假事實(shí)為掩蓋騙購貨物，或先以履約小額合同取得信任后再騙購大額貨物，價(jià)值達(dá)二萬元以上的構(gòu)成合同詐騙犯罪。企業(yè)商家在簽合同時(shí)要注意弄清對方的商譽(yù)資信、經(jīng)濟(jì)能力，并在履約過程中及時(shí)跟進(jìn)，防止上當(dāng)受騙。
2020年3月，交通銀行溫州分行高新區(qū)支行原主管胡某品利用職務(wù)便利騙取巨額貸款后外逃。中央追逃辦將此案列為重點(diǎn)督辦案件，省追逃辦、省公安廳高度重視，指揮溫州市公安局組成專案組，全力以赴開展緝捕工作。專案組全面收集在逃人員信息，及時(shí)掌握了胡某品偷渡到境外的重要情況，申請發(fā)布國際刑警組織紅色通報(bào)，并通過中外警務(wù)合作協(xié)調(diào)外方執(zhí)法部門開展緝捕工作。2020年4月27日，胡某品在國外被抓獲。4月29日，被移交我國警方。
法網(wǎng)恢恢、疏而不漏；天涯海角、有逃必追。東躲西藏的日子何時(shí)才是盡頭？警方鄭重告誡潛逃國（境）外的經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人盡快投案自首，爭取寬大處理。
來源：平安溫州